股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2019-073 号
企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




           广州发展集团股份有限公司
       第八届董事会第九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
 确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州发展集团股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日以通讯
表决方式召开第八届董事会第九次会议，应参与表决董事 8
名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议形成《关于通过投资设立广州发展天然气
贸易有限公司的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参
与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）。

     详见同日于指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公
司关于属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司投资设立
广州发展天然气贸易有限公司的公告》。

     特此公告。



                                   广州发展集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二Ｏ二Ｏ年一月一日



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