股票简称：广州发展         股票代码：600098       临 2020-004 号
企业债券简称：G17 发展 1   企业债券代码：127616




         广州发展集团股份有限公司
   关于公司股份回购实施期限延期的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
 确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     为进一步维护公司价值和股东利益，增强投资者信心，
广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）对股份回购
实施期限延期6个月，延长至2020年7月26日止，即回购实施
期限自 2019年7月27日起至2020年7月26日止。
     除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化，
延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律
法规的规定。
     一、股份回购基本情况及回购进展
     公司于 2019 年 7 月 26 日召开第八届董事会第二次会议，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议
案》，并于 2019 年 7 月 27 日披露了《广州发展关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。公司拟使用自有
资金不低于人民币 4 亿元（含 4 亿元）且不超过人民币 8 亿
元（含 8 亿元）回购公司股份，回购期限从 2019 年 7 月 27
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日起至 2020 年 1 月 26 日止。
    截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计
回购股份 39,690,368 股，占公司总股本的比例为 1.46%，最
高成交价为 6.70 元/股，最低成交价为 6.06 元/股，已支付
的总金额为 25,625.74 万元人民币（不含交易费用）。
    二、本次股份回购实施期限延期的具体说明
    公司自第八届董事会第二次会议审议通过股份回购方
案起，根据相关法律法规的要求及回购方案积极实施股份回
购。由于公司在回购期内受定期报告窗口期、国庆假期及其
他资金安排计划等因素影响，预计在原定的回购期限内，存
在无法完成回购计划的可能。为进一步维护公司价值和广大
投资者利益，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司
法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易
所上市公司回购股份实施细则》及公司《章程》等相关规定，
公司于 2020 年 1 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议，
审议并通过了《关于延长公司回购股份期限的议案》，拟对
股份回购实施期限延期 6 个月，延长至 2020 年 7 月 26 日止，
即回购实施期限自 2019 年 7 月 27 日起至 2020 年 7 月 26 日
止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化，
延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律
法规的规定。
    三、其他有关情况说明
    根据公司于 2019 年 7 月 26 日第八届董事会第二次会议
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
中关于授权的规定：“如监管部门对于回购股份的政策发生
变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章
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程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次
回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整”，本次公司
股份回购实施期限延期的情形适用前述规定。因此，根据上
述授权及公司《章程》，本次回购股份延期事项属公司董事
会授权范围，无需提交公司股东大会审议。
    四、独立董事意见
    1、公司延长股份回购实施期限符合《中华人民共和国
公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券
交易所上市公司回购股份实施细则》及公司《章程》等相关
规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
    2、公司本次回购延期事项是结合公司回购实际情况及
进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股
东利益，增强投资者信心。
    3、公司本次回购延期事项审议和决策程序合法合规，
不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不
会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意公司本次股份回购实施期限延期。
    五、相关风险提示
    1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回
购方案价格区间，导致回购方案无法顺利实施的风险；
    2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实
施的风险；
    3、本次回购股份将用于后续股权激励，若公司未能顺
利实施上述用途，存在已回购股份无法授出的风险。如出现
上述无法授出的情形，存在启动未授出股份注销程序的风险；
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    4、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发
生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回
购方案无法顺利实施的风险。
    5、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股
份的承诺，公司将在回购期内根据市场情况择机作出回购决
策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。
    公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。




                               广州发展集团股份有限公司
                                       董   事   会
                               二○二○年一月二十二日




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