证券代码：600099       证券简称：林海股份      公告编号：临 2017-034




       林海股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

     林海股份有限公司第七届董事会第一会议于 2017 年 10 月 24 日
在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 名，实到 7 名，分别为：
刘群、张光远、黄文军、张少飞、俞国胜、刘彬、陈武明，会议由与
会董事一致推选刘群先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
     与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：
     一、审议关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案(简
历附后)；
     选举刘群先生为公司第七届董事会董事长，孙峰先生为副董事
长；
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议关于公司第七届董事会专门委员会成员的议案;
     1、董事会战略委员会（五人组成）：
     主任：刘 群
     委员：孙 峰、张光远、黄文军、俞国胜
     2、董事会提名委员会（五人组成）：
     主任：俞国胜
     委员：刘 群、孙 峰、张光远、黄文军
    3、董事会审计委员会（三人组成）：
    主任：陈武明
    委员：刘 彬、张少飞
    4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：
    主任：刘 彬
    委员：孙 峰、张少飞
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案（简
历附后）；
    聘任黄文军先生为公司总经理；聘任袁瑞明先生、秦圣高先生为
副总经理；聘任刘斌先生为公司财务总监，与公司第七届董事会任期
一致；
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于聘任公司证券事务代表的议案（简历附后）；
    聘任王婷女士为证券事务代表，与第七届董事会任期一致；
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                        林海股份有限公司董事会

                                             2017 年 10 月 24 日
附件：

                               简      历



    1、刘   群：男，汉族，1960 年 8 月出生，江苏镇江人，1985 年 9 月入党，

1982 年 1 月参加工作，教授级高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2007 年

6 月起，历任中国福马机械集团有限公司总经理助理；副总经理、总工程师；董

事长、总经理；现任中国福马机械集团有限公司董事长、党委书记。2012 年 6

月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事长。

    2、孙   峰：男，汉族，1963 年 8 月出生，江苏姜堰人，2000 年 6 月入党，

1985 年 7 月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003 年 11 月至

2011 年 5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011 年 5 月至 2012 年 6

月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012 年 6 月至今任江苏林海动力机

械集团公司董事长；2016 年 5 月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理，

现任中国福马机械集团有限公司总经理、董事、党委委员。2009 年 6 月至 2012

年 6 月任林海股份有限公司第五届董事会董事长，2012 年 6 月至今任林海股份

有限公司第六届董事会副董事长。

    3、黄文军：男，汉族，1969 年 2 月出生，江苏泰州人，2004 年 6 月入党，

1991 年 8 月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士，2006 年 5 月至 2009

年 5 月任林海股份有限公司副总经理；2009 年 6 月至 2011 年 5 月，任江苏联海

动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011 年 6 月至 2017 年 7 月任江苏林

海动力机械集团公司副总经理。现任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。

    4、袁瑞明：男，汉族，1962 年 8 月出生，江苏泰州人，1993 年 6 月入党，
1980 年 12 月参加工作，高级工程师，大学毕业，2011 年 5 月至 2012 年 6 月任

江苏林海动力机械集团公司副总经理。2012 年 6 月任林海股份有限公司副总经

理，2014 年 8 月至今任林海股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    5、刘   斌：男，汉族，1975 年 4 月出生，江苏姜堰人，大学毕业，高级会

计师。2012 年 12 月入党。1993 年 8 月参加工作，2004 年 1 月至 2010 年 11 月

任江苏林海动力机械集团公司财务部副部长；2010 年 12 月至 2013 年 3 月任江

苏林海动力机械集团公司副总会计师兼财务部部长；2013 年 3 月至今任林海股

份有限公司财务总监。

    6、秦圣高：男，汉族，1968 年 10 月出生，江苏姜堰人，1996 年 6 月入党，

1991 年 8 月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士， 2003 年 5 月至 2010

年 12 月任江苏林海雅马哈摩托有限公司营业部部长， 2010 年 12 月至 2012 年 8

月任江苏林海雅马哈摩托有限公司企划本部副本部长兼营业部部长，2012 年 8

月至 2013 年 12 月任江苏林海动力机械集团公司摩托车事业部常务副经理，2013

年 12 月至 2015 年 6 月任江苏林海动力机械集团公司副总经济师兼摩托车事业部

常务副经理，2015 年 6 月至 2017 年 10 月任江苏林海动力机械集团有限公司总

经理助理兼摩托车事业部常务副经理、经理。

    7、王婷：女，汉族，1970 年 1 月出生，江苏泰州人，2006 年 6 月入党，1991

年 7 月参加工作，大专毕业，2006 年至今任林海股份有限公司证券事务代表。