林海股份:关于聘任公司董事会秘书的公告2017-12-30
证券代码:600099 证券简称:林海股份 公告编号:临 2017-047
林海股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会审议情况
公司董事会于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开七届三次会议,
应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议审议通过了关于聘任李鹏鹏先
生担任公司董事会秘书的议案。会议的表决结果为:有效表决票数 9 票,
其中赞成票 9 票;否决票 0 票;弃权票 0 票。
李鹏鹏先生(简历附后)熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司
业务,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。
在本次董事会会议召开之前,李鹏鹏先生担任公司董事会秘书的任职申
请已获上海证券交易所审核通过。
二、独立董事意见
本公司独立董事就聘任李鹏鹏先生担任公司董事会秘书发表独
立意见如下:聘任李鹏鹏先生为公司董事秘书符合国家有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定,该同志具备《公司法》、《公司章程》
及其他法律法规所规定的担任公司董事会秘书的资格,也具有担任董
事会秘书应有的素质,其工作能力、管理水平、个人品质等均能胜任
相应工作。因此,我们同意聘任李鹏鹏先生为公司董事会秘书。
三、董事会秘书联系方式
联系电话:0523-86552680
传 真:0523-86551403
电子邮箱:417436248@qq.com、
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日
附简历:
李鹏鹏,男,1979 年 6 月出生;大学毕业;高级工程师、注册
会计师。1997 年 9 月参加工作;1997 年 9 月至 2007 年 3 月,在林
海股份公司经销公司工作;2007 年 4 月至 2008 年 5 月,在江苏林
海集团公司政治部工作;2008 年 6 月至 2013 年 12 月,在江苏林海
集团公司政治部先后任纪检监察主管、教育培训主管、团委书记;
2013 年 12 月至 2015 年 4 月,在江苏林海集团公司任党群工作部副
部长,团委书记;2015 年 4 月至 2015 年 11 月任林海股份有限公司
副总经济师;2015 年 11 月至今任林海股份有限公司副总经济师、审
计部部长。