证券代码：600099        证券简称：林海股份         公告编号：临 2017-047




                      林海股份有限公司
               关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 董事会审议情况

     公司董事会于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开七届三次会议，

应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议审议通过了关于聘任李鹏鹏先

生担任公司董事会秘书的议案。会议的表决结果为：有效表决票数 9 票，

其中赞成票 9 票；否决票 0 票；弃权票 0 票。

     李鹏鹏先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司

业务，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。

在本次董事会会议召开之前，李鹏鹏先生担任公司董事会秘书的任职申

请已获上海证券交易所审核通过。

     二、独立董事意见

     本公司独立董事就聘任李鹏鹏先生担任公司董事会秘书发表独
立意见如下：聘任李鹏鹏先生为公司董事秘书符合国家有关法律、法

规和《公司章程》的有关规定，该同志具备《公司法》、《公司章程》

及其他法律法规所规定的担任公司董事会秘书的资格，也具有担任董

事会秘书应有的素质，其工作能力、管理水平、个人品质等均能胜任

相应工作。因此，我们同意聘任李鹏鹏先生为公司董事会秘书。

    三、董事会秘书联系方式

    联系电话：0523-86552680

    传    真：0523-86551403

    电子邮箱：417436248@qq.com、

    特此公告。




                                     林海股份有限公司董事会

                                         2017 年 12 月 29 日



    附简历：

    李鹏鹏，男，1979 年 6 月出生；大学毕业；高级工程师、注册

会计师。1997 年 9 月参加工作；1997 年 9 月至 2007 年 3 月，在林

海股份公司经销公司工作；2007 年 4 月至 2008 年 5 月，在江苏林

海集团公司政治部工作；2008 年 6 月至 2013 年 12 月，在江苏林海

集团公司政治部先后任纪检监察主管、教育培训主管、团委书记；

2013 年 12 月至 2015 年 4 月，在江苏林海集团公司任党群工作部副
部长，团委书记；2015 年 4 月至 2015 年 11 月任林海股份有限公司

副总经济师；2015 年 11 月至今任林海股份有限公司副总经济师、审

计部部长。