林海股份有限公司
                 2017 年度独立董事述职报告

    2017年9月28日经林海股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

四十次会议提名，我们（俞国胜、刘彬、陈武明）作为公司第七届董事会的独立

董事候选人。2017年10月24日经公司2017年第一次临时股东大会选举产生，我们

成为公司第七届董事会独立董事。

    俞国胜，1982 年 1 月毕业于北京林业大学工学院，留校任教至今。1988 年

3 月至 1989 年 3 月在美国北卡罗来纳州立大学访问学者，1992 至 2002 年被联合

国粮农组织聘为 GCP/CPR/009/BEL 项目的机械咨询专家；现兼任全国林业机械标

准化技术委员会主任委员，《林业科学》副主编，中国林业机械协会园林机械分

会秘书长。

    刘   彬，1986 年 9 月北京大学法律系就读，1988 年 7 月中国汽车工业总公

司参加工作，1996 年 7 月任北京双城律师事务所合伙律师，2000 年 6 月任北京

世联律师事务所合伙律师，2002 年 12 月至今任北京格丰律师事务所合伙律师。

    陈武明，注册会计师、高级会计师、高级审计师。1998 年 9 月中央党校就

读，2000 年 1 月至今任江苏经纬会计师事务所董事长、主任会计师。中国注册

会计师协会授予“首批资深注册会计师”；2011 年被评为江苏省先进工作者，2011

年发表论文有《审计师声誉机制研究述评》等著作。

    第七届董事会独立董事人数占董事会人数的三分之一，为会计、法律、林业

机械等领域的资深专家学者，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业配置的要求。公司董事会下设了四

个专门委员会，独立董事是四个委员会的成员，还分别是提名委员会、审计委员

会、薪酬与考核委员会的召集人。

    上任以后，我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，

在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，及时了


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解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审

议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科

学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将在2017年度

的工作情况报告如下:

    我们共参加3次董事会(1次现场和2次通讯方式)，1次股东大会会议。对董事

会决策事项，均认真进行事前审查，就公司董事会换届、关联交易、更换会计师

事务所、提名董事会秘书候选人等事项发表了独立意见，我们对董事会议案均投

出赞成票，没有反对和弃权情况。在此期间，与公司高管人员进行了充分沟通，

在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正

确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。我们

还积极学习中国证监会、上海证券交易所出台的文件，刘彬、陈武明参加了上海

证券交易所第五十四期独立董事资格培训并获得培训证书。

    我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，本着独立客观判断原则，真实

地就以下议案向董事会或全体股东发表了独立意见：关于公司推选董事长、副董

事长、聘任总经理、副总经理、财务总监及证券事务代表等议案，关于更换会计

师事务所、关于公司日常关联交易事项、关于聘任新的公司董事会秘书等议案。

   以上是我们年度履职情况报告，新的一年我们将继续勤勉、尽职履行独立董

事职责，积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维

护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。




                                          林海股份有限公司独立董事
                                               俞国胜、刘彬、陈武明
                                                 2018 年 3 月 15 日




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