证券代码：600099          证券简称：林海股份          公告编号：临 2018-020




                          林海股份有限公司
               第七届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    林海股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方

式召开，会议通知于 2018 年 11 月 30 日以专人送达或传真方式发出。本次会议

应出席董事 7 名，实到 7 名，分别为：刘群、孙峰、张光远、李猛、俞国胜、刘

彬、陈武明。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审

议并通过如下议案：

    1、关于修订《公司章程》的议案；

     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见 2018 年 12 月 11 日《上海证券报》公司临 2018－021 公告及

上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    本次章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过

之日起实施。

    2、关于增补常康忠先生、刘斌先生为公司第七届董事会董事的议案（简历

见附件）；

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    此议案尚需提交股东大会审议。
    3、关于聘任常康忠先生为公司总经理的议案（简历见附件）；

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    附：简历

    常康忠：男，汉族，1972 年 8 月出生，江苏泰州人，大学毕业，高级工程

师。2013 年 12 月入党。1995 年 8 月参加工作，2002 年 12 月至 2012 年 12 月任

林海股份有限公司销售公司主管、副经理、经理；2013 年 1 月至 2015 年 8 月任

林海股份有限公司副总经济师；2015 年 8 月至 2017 年 8 月任江苏林海动力机械

集团有限公司副总经济师兼林机通机事业部常务副经理、经理；2017 年 8 月至

2018 年 11 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼林机通机事业部经

理。

    刘斌：男，汉族，1975 年 4 月出生，江苏姜堰人，大学毕业，高级会计师。

2012 年 12 月入党。1993 年 8 月参加工作，2004 年 1 月至 2010 年 11 月任江苏

林海动力机械集团公司财务部副部长；2010 年 12 月至 2013 年 3 月任江苏林海

动力机械集团公司副总会计师兼财务部部长；2013 年 3 月至今任林海股份有限

公司财务总监。




                                                   林海股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 10 日