江苏世纪同仁律师事务所关于
       林海股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的
                   法 律 意 见 书


林海股份有限公司：

    根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，
指派本律师出席公司2018年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性
等事项出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

    本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本
法律意见书承担相应的责任。

    本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：




    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    1、本次股东大会的召集

    本次股东大会由董事会召集。2018年12月11日，公司在指定信息披露网站上
刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；并于2018年12月19日，
在上述媒体刊登了《2018年第二次临时股东大会资料》。

    上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议
审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确
认与投票程序等内容。

    经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》、

                                 -1-
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    2、本次股东大会的投票方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    经查，本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统和上海证
券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。

    3、本次股东大会的召开

    公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
2018 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00

至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2018 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00；
现场会议于 2018 年 12 月 28 日下午 14:30 在江苏省泰州市迎春西路 199 号如期
召开，会议由公司副董事长孙峰先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东
大会通知的要求。

    经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、
出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东
大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。




    二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共
计 5 名，所持有表决权股份数共计 92,487,220 股，占公司股本总额的 42.21%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 名，所持有表决权
股份数共计 92,322,720 股，占公司股本总额的 42.13%。根据上海证券交易所信
息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共
计 1 名，所持有表决权股份数共计 164,500 股，占公司股本总额的 0.08%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
                                    -2-
    本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

    上海证券交易所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股
东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现
场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：
进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效
的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。




    三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

    公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以
记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表
决，审议通过了如下议案：

    1、《关于修订<公司章程>的议案》；

    2、《关于增补袁伟先生为公司第七届监事会监事的议案》；

    3、《关于增补常康忠先生、刘斌先生为公司第七届董事会董事的议案》 。

    网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络
投票的投票总数和统计数，以及现场投票和网络投票合并的表决结果。

    本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、
计票，并当场公布表决结果。

    本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股
东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决
过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公
司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。




    四、结论意见

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上
                                  -3-
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    本法律意见书正本一式三份。

    （以下无正文）




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