林海股份:第七届董事会第十次会议决议公告2019-03-30
证券代码:600099 证券简称:林海股份 公告编号:临 2019-002
林海股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
林海股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议
室召开,会议通知于 2019 年 3 月 18 日以专人送达或邮件方式发出。本次会议应
出席董事 9 名,实到 8 名,分别为:孙峰、张光远、李猛、常康忠、刘斌、俞国
胜、刘彬、陈武明,董事长刘群因工作原因未能出席会议,委托副董事长孙峰行
使表决权,公司监事及高级管理人员列席董事会,会议由公司副董事长孙峰主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论,审议并通过如下议案:
一、公司 2018 年度董事会工作报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司 2018 年度独立董事述职报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
具体内容详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
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三、关于增补董事会专门委员会委员的议案;
1、董事会战略委员会(五人组成):
主任:刘群
委员:孙峰、张光远、常康忠、俞国胜
2、董事会提名委员会(五人组成):
主任:俞国胜
委员:刘群、孙 峰、张光远、刘彬
3、董事会审计委员会(三人组成):
主任:陈武明
委员:刘彬、李猛
4、董事会薪酬与考核委员会(三人组成):
主任:刘彬
委员:孙峰、陈武明
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
2018 年度本公司实现净利润 264.78 万元,加年初未分配利润 2357.36 万元,
2018 年度可供股东分配的利润为 2622.14 万元。
由于本公司所处的行业竞争激烈,提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不
断对生产工艺线的改造、升级和不断加大对新产品、新工艺的研发,对于资金的
需求量较大。因此公司拟定:2018 年度不进行利润分配,也不用资本公积金转
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增股本。公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓,保障公司持续的竞争
力及盈利能力。
五、公司 2018 年度财务报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、公司 2018 年度报告正文及年度报告摘要;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
具体内容详见 2019 年 3 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
(WWW.SSE.COM.CN)。
七、公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易额度预计的议案;
关联董事刘群、孙峰、张光远、李猛按程序回避,董事常康忠、刘斌及独立
董事投票表决;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
具体内容详见 2019 年 3 月 30 日《上海证券报》公司临 2019-003 公告及上
海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
八、关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
2018年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民
币62.76万元(含税),具体内容详见公司《2018年年度报告》。
以上议案一、二、四、五、六、七、八均需提交股东大会审议。
九、公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
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具体内容详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
十、董事会关于公司内部控制评价报告的议案;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
具体内容详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
林海股份有限公司董事会
2019 年 3 月 28 日
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