证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2019-014
林海股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,391,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
42.1649
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司副董事长孙峰先生主持。会议采用现场会议与网络投票相结合的
方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长刘群先生、董事张光远先生及李猛先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩保进先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、 董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次股东大会并做了会议记录；公司其他高管
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 92,375,713 99.98 16,000 0.02 0 0.00
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 92,375,713 99.98 16,000 0.02 0 0.00
3、 议案名称：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 92,375,713 99.98 16,000 0.02 0 0.00
4、 议案名称：公司 2018 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 92,389,413 99.9975 2,300 0.0025 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年年度报告正文及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 92,389,413 99.9975 2,300 0.0025 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易额度预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,793 88.13 16,000 11.87 0 0.00
7、 议案名称：关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 92,375,713 99.98 16,000 0.02 0 0.00
8、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所为 2019 年度财务报告审计及内部控
制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 92,375,713 99.98 16,000 0.02 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
92,256,920 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%以下普
118,793 88.13 16,000 11.87 0 0.00
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 118,793 88.13 16,000 11.87 0 0.00
东
市值 50 万以上
0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议公司 2018 年
度 利润 分配及 资
3 118,793 88.13 16,000 11.87 0 0.00
本 公积 金转增 股
本的预案
审议公司 2018 年
度 日常 关联交 易
6 及 2019 年度日常 118,793 88.13 16,000 11.87 0 0.00
关 联交 易额度 预
计的议案
审议关于 2018 年
度董事、监事及高
7 118,793 88.13 16,000 11.87 0 0.00
级 管理 人员薪 酬
考核情况的议案
审 议关 于续聘 大
华 会计 师事务 所
为公司 2019 年度
8 118,793 88.13 16,000 11.87 0 0.00
财 务报 告审计 及
内 部控 制审计 机
构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案六为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：中国
福马机械集团有限公司。
议案三、六、七、八已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、周赛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
林海股份有限公司
2019 年 6 月 29 日