同方股份：2017年第三次临时股东大会决议公告2017-11-17
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2017-077
同方股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,174,415,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.6240
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周立业先生主持。会议符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事黄俞先生、范新先生因工作原因未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张园园女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于申请注册并择机发行不超过 37 亿元中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,008,534 99.9654 406,700 0.0346 0 0
2、 议案名称：关于申请注册并择机发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,008,534 99.9654 406,700 0.0346 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为特别决议议案，同意第 1 项议案的股份数为 1,174,008,534 股,
占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 99.9654%，
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：蔡家文、刘宇华
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
同方股份有限公司
2017 年 11 月 17 日
