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公司公告

同方股份:第七届董事会第三十次会议决议公告2018-08-30  

						证券代码:600100             证券简称:同方股份           公告编号:临 2018-046



         同方股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    同方股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 17 日以邮件方式发出了关于
召开第七届董事会第三十次会议的通知,第七届董事会第三十次会议(以下简称“本次会
议”)于 2018 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的
董事为 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议通过了以下议案:

   一、 审议通过了《公司 2018 年半年度报告摘要及正文》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2018 年半年度报告》及其
摘要。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

   二、审议通过了《关于注销同方股份有限公司北京销售分公司的议案》

    同意公司根据业务经营需要及公司整体的清理整顿计划,注销同方股份有限公司北京
销售分公司。

    本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

    特此公告。




                                                          同方股份有限公司董事会
                                                                2018 年 8 月 30 日




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