证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2019-030
同方股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 904,881,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.5301%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周立业先生主持。会议符合《公
司法》、《上海交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事黄俞先生、董事李艳和先生、独立董事
蒋毅刚先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张园园女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年年度报告摘要及正文
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,195,639 99.9242 545,300 0.0603 140,300 0.0155
2、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,195,639 99.9242 665,600 0.0736 20,000 0.0022
3、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,195,639 99.9242 545,300 0.0603 140,300 0.0155
4、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,195,639 99.9242 545,300 0.0603 140,300 0.0155
5、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,195,639 99.9242 545,300 0.0603 140,300 0.0155
6、 议案名称：关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,195,639 99.9242 665,600 0.0736 20,000 0.0022
7、 议案名称：关于 2018 年利润分配和资本公积不转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,313,239 99.9372 427,700 0.0473 140,300 0.0155
8、 关于续聘信永中和会计师事务所作为 2019 年财务报告审计机构和内部控制
审计机构及支付其 2018 年审计费用的议案
8.01、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所作为 2019 年财务报告审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,315,939 99.9375 545,100 0.0602 20,200 0.0022
8.02、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所作为 2019 年内部控制审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,315,939 99.9375 545,100 0.0602 20,200 0.0022
8.03 、议案名称：关于向信永中和会计师事务所支付 2018 年审计费用的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,315,939 99.9375 545,100 0.0602 20,200 0.0022
9、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,122,542 99.6838 427,700 0.3021 20,000 0.0141
10、关于申请 2019 年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其
提供担保的议案
10.01、议案名称：关于申请 2019 年年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 901,692,846 99.6476 3,168,193 0.3501 20,200 0.0022
10.02、 议案名称：关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合
授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 901,334,646 99.6081 3,526,593 0.3897 20,000 0.0022
10.03、 议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债
率超过 70%的子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 901,334,646 99.6081 3,526,593 0.3897 20,000 0.0022
11、关于为下属控参股子公司提供担保的议案
11.01、议案名称：关于公司在预计担保总额超过净资产 50%的情况下，2019
年为下属控参股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 901,334,646 99.6081 3,526,593 0.3897 20,000 0.0022
11.02、 议案名称：关于公司为下属参股子公司同方环境股份有限公司提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,019,725 99.9048 841,514 0.0930 20,000 0.0022
11.03、 议案名称：关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担
保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 901,214,346 99.5948 3,526,593 0.3897 140,300 0.0155
12、 议案名称：关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协
议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,495,057 98.5342 2,055,185 1.4517 20,000 0.0141
13、关于申请注册/备案并择机发行不超过 50 亿元超短期融资券、不超过 33
亿元公司债、不超过 10 亿元北京金融资产交易所债权融资计划的议案
13.01、议案名称：关于申请注册/备案并择机发行不超过 50 亿元超短期融资
券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,711,939 99.9813 149,300 0.0165 20,000 0.0022
13.02、 议案名称：关于申请注册/备案并择机发行不超过 33 亿元公司债
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,711,939 99.8813 149,300 0.0165 20,000 0.0022
13.03、 议案名称：关于申请注册/备案并择机发行不超过 10 亿元北京金
融资产交易所债权融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 904,711,939 99.9813 149,300 0.0165 20,000 0.0022
(十一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于 2018 年
度计提资产
6 140,884,642 99.5157 665,600 0.4702 20,000 0.0141
减值准备的
议案
关于 2018 年
利润分配和
7 资本公积不 141,002,242 99.5988 427,700 0.3021 140,300 0.0991
转增股本的
预案
关于续聘信
永中和会计
师事务所作
8.01 141,004,942 99.6007 545,100 0.3850 20,200 0.0143
为 2019 年财
务报告审计
机构的议案
关于续聘信
8.02 永中和会计 141,004,942 99.6007 545,100 0.3850 20,200 0.0143
师事务所作
为 2019 年内
部控制审计
机构的议案
关于向信永
中和会计师
8.03 事务所支付 141,004,942 99.6007 545,100 0.3850 20,200 0.0143
2018 年审计
费用的议案
关于 2018 年
度日常关联
交易执行情
9 况以及 2019 141,122,542 99.6838 427,700 0.3021 20,000 0.0141
年度日常关
联交易预计
的议案
关于公司在
预计担保总
额超过净资
产 50%的情况
11.01 下，2019 年 138,023,649 97.4948 3,526,593 2.4911 20,000 0.0141
为下属控参
股子公司提
供担保的议
案
关于公司为
下属参股子
公司同方环
11.02 140,708,728 99.3915 841,514 0.5944 20,000 0.0141
境股份有限
公司提供担
保的议案
关于授权公
司董事长或
总裁根据经
11.03 137,903,349 97.4098 3,526,593 2.4911 140,300 0.0991
营情况实施
具体担保事
项的议案
关于公司与
清华控股集
团财务有限
12 公司签署《金 139,495,057 98.5342 2,055,185 1.4517 20,000 0.0141
融服务协议》
暨关联交易
的议案
(十二) 关于议案表决的有关情况说明
（1） 第 13 项议案为特别决议议案，同意的第 13.01 项议案的股份数为
904,711,939,占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份
总数的 99.9813%；同意的第 13.02 项议案的股份数为 904,711,939,占出
席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 99.9813%；
同意的第 13.03 项议案的股份数为 904,711,939,占出席会议的股东（或
其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 99.9813%。上述议案均获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2） 第 9、12 项为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东清华控股有限公司
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：牟奎霖、于进进
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
同方股份有限公司
2019 年 5 月 18 日