证券代码：600101       证券简称：明星电力       公告编号：临 2017-034




                  四川明星电力股份有限公司
           2017 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 23 日

    (二) 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，明

星康年大酒店 27 楼会议室

    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               118,138,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                               36.4422
总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等。

    本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方


                                  1/3
式表决，会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决

方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

       2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

       3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席

了本次会议。

       二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

       1、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                         同意                          反对                          弃权
股东类型
                  票数          比例（%）      票数          比例（%）       票数         比例（%）

  A股           118,138,024             100           0              0               0              0

       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                   同意                   反对                   弃权
             议案名称
序号                            票数     比例（%）    票数     比例（%）     票数        比例（%）
         关 于续 聘瑞华 会
         计师事务所（特殊
         普通合伙）为公司
 1       2017 年度财务审        1,500         100         0              0       0              0
         计 机构 和内部 控
         制 审计 机构的 议
         案

       (三) 关于议案表决的有关情况说明


                                               2/3
     无。

     三、 律师见证情况

     1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务

所

     律师：杨芳、印娟

     2、律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东

大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大

会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

     四、 备查文件目录

     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

     2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                      四川明星电力股份有限公司

                                           2017 年 8 月 23 日




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