证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：临 2017-042



              四川明星电力股份有限公司
    关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2017年10月26日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

      会网络投票系统



    2017 年 9 月 28 日，公司第十届董事会第二十二次会议以 9 名董

事全票审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

现将具体情况公告如下：

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2017 年第二次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
                                1/6
        召开的日期时间：2017 年 10 月 26 日    9 点 00 分

        召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，明星康年大酒店

27 楼会议室

        (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

        网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 26 日

                           至 2017 年 10 月 26 日

        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

        (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
          关于《修订公司<章程>和<股东大会议事规
  1                                                         √
          则>的议案》

        1、各议案已披露的时间和披露媒体

        上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，相关

                                    2/6
公告刊登于 2017 年 9 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

       2、特别决议议案：1

       3、对中小投资者单独计票的议案：无

       4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       三、 股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

        四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
                                  3/6
       股份类别        股票代码     股票简称        股权登记日
         Ａ股           600101      明星电力        2017/10/19

   （二）公司董事、监事和高级管理人员。

   （三）公司聘请的律师。

   （四）其他人员。

        五、会议登记方法

       （一）登记联系方式

    联系人：张春燕

    电话：0825-2210081

    传真：0825-2210089

    （二）登记时间

    2017 年 10 月 23 日至 10 月 25 日的 8:30-12:00、14:30-18:00。

    （三）登记地点及信函送达地点

    地址：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，四川明星电力股份有

限公司董事会办公室（邮编 629000）。

    （四）登记手续

    1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业

执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，

个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、

委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登

记。

       六、 其他事项

       （一） 会务联系方式
                                  4/6
    联系人：张春燕

    电话：0825-2210081

    传真：0825-2210089

    （二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

    （三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。

    特此公告。




                             四川明星电力股份有限公司董事会

                                      2017 年 9 月 28 日



附件：授权委托书

    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




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附件：授权委托书

                           授权委托书



四川明星电力股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年

10 月 26 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使

表决权。



委托人持普通股数：

委托人股东账户号：


序号           非累积投票议案名称            同意     反对       弃权
       关于《修订公司<章程>和<股东大会
 1
       议事规则>的议案》


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：



                                        委托日期：   年 月 日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。




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