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公司公告

明星电力:2017年第二次临时股东大会会议资料2017-10-18  

						    四川明星电力股份有限公司

             600101

2017 年第二次临时股东大会会议资料




         2017 年 10 月 26 日
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                       四川明星电力股份有限公司
                 2017 年第二次临时股东大会议程


      会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

      现场会议时间:2017 年 10 月 26 日 9:00。

      现场会议地点:四川省遂宁市开发区明月路 88 号,明星康年大

酒店 27 楼会议室。

      网络投票系统及时间:2017 年 10 月 26 日,采用上海证券交易

所 网 络 投 票 系 统 的 交 易 系 统 投 票 平 台 投 票 时 间 为 9:15-9:25 ,

9:30-11:30 , 13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为

9:15-15:00。

      参会人员:2017 年 10 月 19 日收市后在中国登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的公司股东(股东代表),公司董事、监事

和高级管理人员,公司聘请的律师。

      会议主持人:秦怀平
序号                           议        程                        报告人

  1     宣布会议开始,通报会议到会情况                             秦怀平

  2     报告如下议案

        关于《修订公司<章程>和<股东大会议事规则>的议案》           蒋   青

  3     推选计票人和监票人

  4     股东及股东代表投票表决,计票人计票及统计结果

  5     股东及股东代表发言提问,公司董事、管理层回答股东提问


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6    宣布现场表决结果                                    监票人

7    休会,等待网络投票结果

8    宣布最终表决结果(现场与网络投票合并)              秦怀平

9    宣读法律意见书                                     见证律师

10   宣读股东大会决议                                    秦怀平

11   宣布会议闭幕                                        秦怀平




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                       四川明星电力股份有限公司
  关于修订公司《章程》和《股东大会议事规则》的议案


  各位股东:

       根据《公司法》《上市公司章程指引(2016 年修订)》《上市公司

  股东大会规则(2016 年修订)》和《关于在深化国有企业改革中坚持

  党的领导加强党的建设的若干意见》的相关要求,结合公司实际,拟

  对公司《章程》和《股东大会议事规则》相关条款进行修订,具体内

  容如下。

       一、公司《章程》修订条款
                    修订后条款                                    原条款

                                                        第二条 公司系依据四川省人民政
    第二条 公司系依据四川省人民政府《关于扩大
                                                    府《关于扩大全民所有制大中型企业股
全民所有制大中型企业股份制试点的意见》和其他有
                                                    份制试点的意见》和其他有关规定成立
关规定成立的股份有限公司。
                                                    的股份有限公司。
    公司经遂宁市人民政府遂府函〔1988〕3号文批准,
                                                        公司经遂宁市人民政府遂府函
以募集方式设立;在遂宁市工商行政管理局注册登记,
                                                    (1988 ) 号文批准,以募集方式设立;
取得营业执照。
                                                    在遂宁市工商行政管理局注册登记,取
   经四川省工商行政管理局核准,公司营业执照统
                                                    得营业执照。现有营业执照号为
一社会信用代码为91510000206152800A。
                                                    510000000002960。
    第九条 公司根据《中国共产党章程》的规定,
设立中国共产党的组织,公司党委发挥政治核心作用,
把方向、管大局、保落实,公司建立党的工作机构,                         无
配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经
费。
    第十条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》
组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司                         无
应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代


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表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和
劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。
    公司依照宪法和有关法律的规定,通过职工代表
大会或者其他形式,实行民主管理。
    公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制
定重要的规章制度时,应当听取公司工会的意见,并
通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建
议。
                                                          第十一条   本章程所称其他高级管
    第十三条   本章程所称其他高级管理人员是指公
                                                      理人员是指公司的副总经理、董事会秘
司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。
                                                      书、财务负责人。
                                                          第一百零三条        出席股东大会的股
    第一百零五条     出席股东大会的股东,应当对提     东,应当对提交表决的提案发表以下意
交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 见之一:同意、反对或弃权。证券登记
证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联        结算机构作为沪港通股票的名义持有
互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表        人,按照实际持有人意思表示进行申报
示进行申报的除外。                                    的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表            未填、错填、字迹无法辨认的表决
决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表        票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决结果应计为“弃权”。                                决权利,其所持股份数的表决结果应计
                                                      为“弃权”。
    第一百三十九条       董事会决定公司重大问题,应
                                                                         无
事先听取公司党委的意见。
                 第八章 公司党委
    第一百八十八条       公司设立党委。党委设书记 1
名,副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并
按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以
依据有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪
                                                                         无
委。
    第一百八十九条       公司党委根据《中国共产党章
程》等党内法规履行职责。
    (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻
执行,落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党
组织有关重要工作部署;


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   (二)落实党管干部和党管人才原则,坚持党委
对公司选人用人的领导和把关作用不能变,着力培养
一支高素质公司领导人员队伍;
   (三)参与重大问题决策,对关系公司改革发展
稳定的重大问题提出意见和建议;
    (四)承担全面从严治党主体责任,领导公司思
想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建
设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,
支持纪委切实履行监督责任。

       二、《股东大会议事规则》修订条款

                  修订后条款                                  原条款

    第三十六条 出席股东大会的股东,应当对        第三十六条 出席股东大会的股东,应当
提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对   对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、
或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股     反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股
票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,     票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进
按照实际持有人意思表示进行申报的除外。       行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投       未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未
的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股   投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所
份数的表决结果应计为“弃权”。               持股份数的表决结果应计为“弃权”。

       本次修订的公司《章程》新增了第九条、第十条、第一百三十九

  条、第八章(第一百八十八条、第一百八十九条),此后章节、条款

  序号依次相应调整。

       本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议,相关公告已

  于 2017 年 9 月 29 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

  《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

       现提交大会,请予审议。




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