证券代码：600101     证券简称：明星电力      编号：临 2017-046



              四川明星电力股份有限公司
        第十届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件的

方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二十三

次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十三次会议于 2017 年

10 月 26 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，公司监事和高级

管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》

的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    二、审议通过了《关于向帮扶联系点捐款的议案》。

    为积极履行社会责任，彰显公司品牌形象，会议同意公司向帮扶

联系点遂宁市船山区桂花镇肖家桥村捐款 5 万元，捐款专项用于修缮

该村党建活动阵地。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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四川明星电力股份有限公司董事会

      2017 年 10 月 26 日




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