证券代码：600101      证券简称：明星电力          编号：临 2018-031



               四川明星电力股份有限公司
         第九届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司于 2018 年 7 月 2 日以电子邮件的方

式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第十九次会

议的通知和会议资料，第九届监事会第十九次会议于 2018 年 7 月 6

日在公司召开。5 名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了

本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席何永祥先生主持，审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

    会议认为，本次会计估计变更符合财政部的相关要求，该事项的

决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公

司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

    会议认为，本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相

关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废处

置能够使公司会计信息更加可靠、准确，不会损害公司和全体股东的
                              1/2
利益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                               四川明星电力股份有限公司监事会

                                        2018 年 7 月 6 日




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