证券代码：600101       证券简称：明星电力      编号：临 2018-030



               四川明星电力股份有限公司
              关于固定资产报废处置的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    2018 年 7 月 6 日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第

二十九次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于固定资产报废处置的

议案》。现将具体情况公告如下：

    一、本次固定资产报废的基本情况

    根据公司《固定资产管理办法》相关规定，公司对固定资产进行

了盘点清理。经公司鉴定、复核，公司所属 1 辆奥迪牌轿车，以及全

资子公司遂宁市明星酒店有限公司所属中央空调系统部分设备已丧

失功能、无法继续使用，且无修复和转让价值，公司拟将上述固定资

产进行报废处置。2018 年 6 月 30 日，该批固定资产原值 2,329,778.55

元，累计折旧 2,213,289.62 元，资产净值 116,488.93 元，未计提减值

准备，资产净额 116,488.93 元。

    二、对公司的影响

    本次固定资产报废处置，预计将减少母公司当期利润总额

30,748.93 元，减少合并财务报表当期利润总额 116,488.93 元。上述

影响金额未预计残值收入，未考虑后期折旧费用及相关税费等。
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    三、独立董事意见

    公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为

本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》和公司内部管理制度的

相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合

公司实际情况和发展需要，不会损害中小股东的利益。

    四、监事会意见

    公司监事会认为，本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情

况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产

报废处置能够使公司会计信息更加可靠、准确，不会损害公司和全体

股东的利益。

    五、备查文件

    （一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十九次会议

决议。

    （二）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。

    （三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议决

议。

    特此公告。




                          四川明星电力股份有限公司董事会

                                   2018 年 7 月 6 日




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