证券代码：600101     证券简称：明星电力     编号：临 2018-027



              四川明星电力股份有限公司
       第十届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司于 2018 年 7 月 2 日以电子邮件的方

式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二十九次

会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十九次会议于 2018 年 7

月 6 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，其中，董事蒋毅委托

董事长秦怀平出席并行使表决权，董事赵雄翔委托董事向道泉出席并

行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开

符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主

持，审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据秦怀平董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，会议聘

任雷斌为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

    公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

                              1/3
券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力

股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

      二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

      会议同意公司对输配电线路、变电设备等六类固定资产预计使用

年限的会计估计进行变更，自 2018 年 4 月 1 日起执行。折旧方法仍

采用平均年限法，预计净残值率仍为 5%。本次会计估计变更采用未

来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。预计对 2018 年至 2020 年

财务报表项目影响如下：

                                                                           单位：万元

       项目                    2018 年                2019 年           2020 年

     净利润                         -3,557.34              -3,964.81         -3,812.15

     总资产                         -4,185.11              -4,664.48         -4,484.88

     净资产                         -3,557.34              -3,964.81         -3,812.15

    备注：2018年“总资产”“净资产”为会计估计变更起始年度影响金额，2019年和2020年“总
资产”“净资产”为增量金额。

      会议认为，本次会计估计变更能使固定资产折旧年限与其实际使

用寿命更加接近，能为投资者提供更真实、更可靠的会计信息，符合

《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》

的相关规定。

      公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力

股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

      三、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

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    会议同意公司和全资子公司对部分已丧失功能、无法继续使用，

且无修复和转让价值的固定资产进行报废处置。该批固定资产为公司

所属 1 辆奥迪牌轿车，以及全资子公司遂宁市明星酒店有限公司所属

中央空调系统部分设备。2018 年 6 月 30 日，该批固定资产原值

2,329,778.55 元，累计折旧 2,213,289.62 元，资产净值 116,488.93 元，

未计提减值准备，资产净额 116,488.93 元。

    报废处置该批固定资产，预计将减少母公司当期利润总额

30,748.93 元，减少合并财务报表当期利润总额 116,488.93 元。上述

影响金额未预计残值收入，未考虑后期折旧费用及相关税费等。

    会议认为，本次固定资产报废处置符合公司的实际情况，有利于

更加真实地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加可靠、准

确的会计信息。

    公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川明星电力股

份有限公司关于固定资产报废处置的公告》。




                                 四川明星电力股份有限公司董事会

                                          2018 年 7 月 6 日




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