证券代码：600101     证券简称：明星电力      编号：临 2018-036



              四川明星电力股份有限公司
         第十届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 8 月 11
日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届

董事会第三十次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十次会议
于 2018 年 8 月 22 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，其中，
董事廖亮委托董事向道泉出席并行使表决权。公司监事和高级管理人

员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有
关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
    一、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于计提
                              1/2
资产减值准备的公告》。
    三、审议通过了《关于核销无形资产减值准备的议案》。

    公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于核销
无形资产减值准备的公告》。




                               四川明星电力股份有限公司董事会
                                      2018 年 8 月 22 日




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