证券代码：600101      证券简称：明星电力      编号：临 2018-039



                 四川明星电力股份有限公司
         第九届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 8 月 11

日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届

监事会第二十次会议的通知和会议资料，第九届监事会第二十次会议

于 2018 年 8 月 22 日在公司召开。5 名监事全部出席了会议，相关高

级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章

程》的有关规定。会议由监事会主席何永祥先生主持，审议并通过了

以下议案。

    一、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》。

    根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，

公司监事会对董事会编制的 2018 年半年度报告进行了审核，并发表

如下审核意见：

    （一）公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了
                              1/2
公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况；

    （三）在发表本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

    会议认为，本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关

政策规定，董事会就本事项的决策程序合法；本次计提能够使公司会

计信息更加真实可靠，具有合理性，不会损害公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于核销无形资产减值准备的议案》。

    会议认为，本次核销无形资产减值准备符合公司资产实际情况和

相关政策规定，董事会就本事项的决策程序合法；本次核销能够使公

司会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会损害公司和全体股东的

利益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                               四川明星电力股份有限公司监事会

                                       2018 年 8 月 22 日




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