证券代码：600101     证券简称：明星电力    编号：临 2019-017



              四川明星电力股份有限公司
         第十届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 4 月 29

日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届

董事会第三十七次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十七次

会议于 2019 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开，7 名董事全部参加

了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会

议审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议

案》。

    鉴于公司第十届董事会非独立董事席位空缺 2 名，根据《公司法》

和公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会

提名王更生先生、向伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

    公司独立董事陈宏、何云、吴开超对本事项发表了同意的独立意

见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，董事任期自公司股东大会选

                              1/2
举通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于补选第

十届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：临 2019-018）。

    二、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开 2018

年年度股东大会的通知》（编号：临 2019-019）。




                                四川明星电力股份有限公司董事会

                                          2019 年 5 月 8 日




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