证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2019-019


               四川明星电力股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2019年5月29日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
      网络投票系统


    2019年5月8日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十
届董事会第三十七次会议以7名董事全票审议通过了《关于召开2018
年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、 召开会议的基本情况

    （一） 股东大会类型和届次

    2018 年年度股东大会

    （二） 股东大会召集人：董事会

    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

                                1/7
    召开的日期时间：2019 年 5 月 29 日     9 点 00 分

    召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店

27 楼会议室

    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 29 日

                        至 2019 年 5 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

   （七） 涉及公开征集股东投票权

    本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

    二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东


                                2/7
非累积投票议案

  1      《2018 年年度报告全文及摘要》                          √

  2      《2018 年度董事会工作报告》                            √

  3      《2018 年度监事会工作报告》                            √

  4      《2018 年度财务决算报告》                              √

  5      《关于预计 2019 年度购售电日常关联交易的议案》         √

  6      《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》   √

  7      《关于修订公司<章程>的议案》                           √
         《关于审议<高级管理人员薪酬管理制度（2019 年修订）>
  8                                                             √
         的议案》
 9.00    《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》               √

 9.01    非独立董事候选人王更生先生                             √

 9.02    非独立董事候选人向伟先生                               √

      注：本次会议还将听取公司独立董事作《2018 年度独立董事述职

报告》。

      1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述第 1 项、第 2 项、第 4-8 项议案经公司第十届董事会第三十

五次会议审议通过，第 3 项议案经公司第九届监事会第二十四次会议

审议通过，第 9 项议案经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，

相关公告分别刊登于 2019 年 3 月 29 日和 2019 年 5 月 9 日的《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

      2、 特别决议议案：7，9

      3、 对中小投资者单独计票的议案：5，6，9

      4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
                                      3/7
    应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司

    三、 股东大会投票注意事项

    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统

行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券

公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东

账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
       股份类别   股票代码        股票简称      股权登记日

         Ａ股      600101         明星电力       2019/5/22


                                4/7
    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员。

   五、 会议登记方法

    （一）登记联系方式

    联系人：张春燕

    电话：0825-2210081

    传真：0825-2210089

    （二）登记时间

    2019 年 5 月 23 日至 5 月 24 日 8:30-12:00、14:00-17:30。

    （三）登记地点及信函送达地点

    地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，四川明星电力股份有限

公司董事会办公室（邮编 629000）。

    （四）登记手续

    1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执

照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，

个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、

委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登

记。

    六、 其他事项

    （一）会务联系方式

                                5/7
    联系人：张春燕

    电话：0825-2210081

    传真：0825-2210089

    （二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

    （三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。
    特此公告。




                              四川明星电力股份有限公司董事会

                                     2019 年 5 月 8 日


附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




                             6/7
附件：授权委托书

                           授权委托书

四川明星电力股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5

月 29 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人股东账户号：
 序号               非累积投票议案名称                  同意      反对     弃权
   1     《2018 年年度报告全文及摘要》
   2     《2018 年度董事会工作报告》
   3     《2018 年度监事会工作报告》
   4     《2018 年度财务决算报告》
         《关于预计 2019 年度购售电日常关联交易
   5
         的议案》
         《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转
   6
         增股本的预案》
   7     《关于修订公司<章程>的议案》
         《关于审议<高级管理人员薪酬管理制度
   8
         （2019 年修订）>的议案》
         《关于补选第十届董事会非独立董事的议
 9.00
         案》
 9.01    非独立董事候选人王更生先生
 9.02    非独立董事候选人向伟先生

       委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

       委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                               委托日期：         年 月 日

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。


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