证券代码：600101 证券简称：明星电力公告编号：临 2019-027
四川明星电力股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 7 月 9 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，
明星康年大酒店 27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,309,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.4952
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的
方式表决，会议由公司董事长王更生先生主持。会议的召集、召开和
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
1/7
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了本次大会；公司其他高管列席了本次
大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于董事会换届选举的议案》
1.01 非独立董事候选人王更生先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,306,324 99.9969 3,600 0.0031 0 0
1.02 非独立董事候选人向道泉先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,306,324 99.9969 3,600 0.0031 0 0
1.03 非独立董事候选人蒋毅先生
审议结果：通过
表决情况：
2/7
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,306,324 99.9969 3,600 0.0031 0 0
1.04 非独立董事候选人赵雄翔先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,306,324 99.9969 3,600 0.0031 0 0
1.05 非独立董事候选人邓齐明先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,306,324 99.9969 3,600 0.0031 0 0
1.06 非独立董事候选人向伟先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,306,324 99.9969 3,600 0.0031 0 0
1.07 独立董事候选人陈宏先生
3/7
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,306,324 99.9969 3,600 0.0031 0 0
1.08 独立董事候选人何云先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,306,324 99.9969 3,600 0.0031 0 0
1.09 独立董事候选人吴开超先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,306,324 99.9969 3,600 0.0031 0 0
2.00 议案名称：《关于监事会换届选举的议案》
2.01 非职工代表监事候选人何永祥先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4/7
（%） （%） （%）
A股 118,300,424 99.9919 9,500 0.0081 0 0
2.02 非职工代表监事候选人刘晓锋先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,300,424 99.9919 9,500 0.0081 0 0
2.03 非职工代表监事候选人刘礼志先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,300,424 99.9919 9,500 0.0081 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
《关于董事会换届选
1.00
举的议案》
非独立董事候选人王
1.01 169,800 97.9238 3,600 2.0762 0 0
更生先生
非独立董事候选人向
1.02 169,800 97.9238 3,600 2.0762 0 0
道泉先生
非独立董事候选人蒋
1.03 169,800 97.9238 3,600 2.0762 0 0
毅先生
非独立董事候选人赵
1.04 169,800 97.9238 3,600 2.0762 0 0
雄翔先生
5/7
非独立董事候选人邓
1.05 169,800 97.9238 3,600 2.0762 0 0
齐明先生
非独立董事候选人向
1.06 169,800 97.9238 3,600 2.0762 0 0
伟先生
独立董事候选人陈宏
1.07 169,800 97.9238 3,600 2.0762 0 0
先生
独立董事候选人何云
1.08 169,800 97.9238 3,600 2.0762 0 0
先生
独立董事候选人吴开
1.09 169,800 97.9238 3,600 2.0762 0 0
超先生
《关于监事会换届选
2.00
举的议案》
非职工代表监事候选
2.01 163,900 94.5213 9,500 5.4787 0 0
人何永祥先生
非职工代表监事候选
2.02 163,900 94.5213 9,500 5.4787 0 0
人刘晓锋先生
非职工代表监事候选
2.03 163,900 94.5213 9,500 5.4787 0 0
人刘礼志先生
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事与公司 2019 年
6 月 21 日民主选举产生的 2 名职工代表监事（陶明先生、吴海涛先
生）共同组成公司第十届监事会。
3、公司董事、监事任期三年（2019 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 8
日）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事
务所
律师：杨芳、李爱淋
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2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股
东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019 年 7 月 9 日
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