证券代码：600101     证券简称：明星电力     编号：临 2019-035



               四川明星电力股份有限公司
         第十一届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 8 月 12

日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一

届董事会第二次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二次会议

于 2019 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表

决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

    根据总经理向道泉提名，经提名委员会资格审查，聘任吴海涛（简

历附后）为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十

一届董事会任期届满止。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                      2019年8月15日
                              1/3
附件：吴海涛简历



    吴海涛，男，汉族，1976 年 10 月生，中共党员，大学学历，高

级经济师，高级劳动关系协调师。

    1995 年 9 月—1998 年 7 月，成都纺织高等专科学校学习；

    1998 年 7 月—1998 年 12 月，遂宁市成宇广告公司销售经理、副

总经理；

    1998 年 12 月—2000 年 3 月，四川明星电力股份有限公司龙凤水

电厂工作；

    2000 年 3 月—2001 年 1 月，四川明星电力股份有限公司龙凤水

电厂政工科副科长（主持工作）；

    2001 年 1 月—2001 年 12 月，四川明星电力股份有限公司投资开

发部工作；

    2001 年 12 月—2006 年 1 月，历任四川明星药业有限责任公司副

总经理，党支部副书记（主持工作）兼副总经理、工会主席；

    （其间：2002 年 9 月—2005 年 7 月，西南财经大学 MBA 研修）；

    2006 年 1 月—2007 年 10 月，四川明星电力股份有限公司“风险

化解处理资产江西工作组”负责人；

    2007 年 10 月—2008 年 7 月，四川明星电力股份有限公司人力资

源部工作；

    2008 年 7 月—2013 年 2 月，四川明星电力股份有限公司投资发

展部副主任；

    （其间：2008 年 9 月—2010 年 7 月，西南交通大学电气工程及

其自动化专业本科学习；2009 年 11 月—2012 年 12 月，历任四川奥
                               2/3
深达资源投资开发有限公司副总经理，副董事长兼副总经理）；

    2013 年 2 月—2015 年 1 月，四川明星电力股份有限公司办公室

主任；

    2015 年 1 月—2016 年 4 月，四川明星电力股份有限公司船山供

电分公司党总支书记、工会主席；

    2015 年 8 月—2019 年 7 月，四川明星电力股份有限公司监事；

    2016 年 4 月至今，四川明星电力股份有限公司船山供电分公司

经理、党总支副书记；

    2017 年 3 月至今，四川明星电力股份有限公司总经理助理。




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