证券代码：600101     证券简称：明星电力     编号：临 2019-036



              四川明星电力股份有限公司
        第十一届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 8 月 9

日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十

一届董事会第三次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第三次

会议于 2019 年 8 月 21 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，

其中，董事蒋毅委托董事赵雄翔出席并行使表决权，董事向伟委托

董事向道泉出席并行使表决权，独立董事陈宏委托独立董事何云出

席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议

的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长王

更生主持，审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    董事会同意公司自 2019 年 1 月 1 日起执行中华人民共和国财

政部（简称“财政部”）2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号

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——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第

23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第

24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号

——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等新金融工具准则，并

自 2019 年半年度及后续的财务报表执行财政部 2019 年 4 月 30 日颁

布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会〔2019〕6 号）的编报要求。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于会计政

策变更的公告》（编号：临 2019-037）。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                        2019 年 8 月 21 日




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