明星电力：第十一届董事会第四次会议决议公告2019-10-30
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2019-040
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 10 月
24 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第
十一届董事会第四次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第四
次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部
参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
董事会同意公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2019 年度财务审计机构
和内部控制审计机构，审计费用分别为 57.50 万元和 26.50 万元，上
述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
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会议授权董事长签署 2019 年度财务和内部控制审计服务相关
文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于改聘
会计师事务所的公告》（编号：临 2019-041）。
三、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订公司<章程>的
议案》。
董事会同意公司增加注册资本至 421,432,670 元，同意公司修
订《章程》部分条款。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增加
公司注册资本暨修订公司<章程>的公告》（编号：临 2019-042）。修
订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
四、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。
董事会同意公司对现行组织机构进行调整（不含子公司）。本
次调整后，组织机构如下：
（一）设立 15 个部室。分别为：董事会办公室（证券部）、办
公室（党委办公室）、发展策划部、生产技术部、营销部（农电工作
部）、安全监察部（保卫部）、建设部、党委组织部（人力资源部）、
财务资产部、物资部、电力调度控制中心、互联网办公室、产业部、
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党委党建部（党委宣传部、工会、团委）、监察审计部（纪委办公室）。
（二）设立 5 个中心。分别为：综合服务中心、物资供应中心、
客户服务中心、运维检修中心、计量中心。
（三）设立 5 个分公司。分别为：发电分公司、渠河运行维护
分公司、船山供电分公司、安居供电分公司、信息通信分公司（数
据中心）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议
案》。
会议定于 2019 年 11 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会，
审议《关于改聘会计师事务所的议案》和《关于增加公司注册资本
暨修订公司<章程>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2019-043）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日
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