证券代码：600101     证券简称：明星电力       编号：临 2019-041



               四川明星电力股份有限公司
             关于改聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    2019 年 10 月 29 日，四川明星电力股份有限公司第十一届董事

会第四次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于改聘会计师事务所的

议案》，会议授权董事长签署 2019 年度财务和内部控制审计服务相关

文件，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如

下：

    一、改聘会计师事务所情况概述

    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供

财务及内控审计服务，为保证审计工作的独立性，经董事会审计委员

会审核并提议，董事会同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙）（简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2019 年度财务审计机

构和内部控制审计机构，审计费用分别为 57.50 万元和 26.50 万元，

上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

    二、拟聘会计师事务所基本情况

    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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     成立日期：2012 年 3 月 2 日

     类型：特殊普通合伙企业

     执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

     统一社会信用代码：91110101592354581W

     主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8

层

     经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，

出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具

有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

     资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁

发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

     三、董事会审计委员会意见

     公司董事会审计委员会对本次改聘会计师事务所进行了全面的

了解和恰当评价，根据公司招标结果，审计委员会建议改聘信永中和

会计师事务所为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，审计费用

分别为 57.50 万元和 26.50 万元，聘期一年，并同意将该议案提交公

司董事会审议。

     四、独立董事意见

     公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为

信永中和会计师事务所具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上

市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

公司改聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及公司《章程》的相
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关规定，不会损害公司和全体股东的利益。

   特此公告。




                             四川明星电力股份有限公司董事会

                                    2019 年 10 月 29 日




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