明星电力:2019年第二次临时股东大会会议资料2019-11-08
四川明星电力股份有限公司
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2019 年第二次临时股东大会会议资料
2019 年 11 月 19 日
2019 年第二次临时股东大会会议资料
四川明星电力股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会议程
四川明星电力股份有限公司(以下简称“公司”)本次股东大会
所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
一、现场会议时间:2019 年 11 月 19 日 9:00。
二、现场会议地点:四川省遂宁市开发区明月路 56 号,明星康
年大酒店 27 楼会议室。
三、网络投票系统和投票时间:采用上海证券交易所网络投票系
统,通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 11 月 19 日的交易
时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为 2019 年 11 月 19 日的 9:15-15:00。
四、会议召集人:公司董事会
五、参会人员:2019 年 11 月 13 日收市后在中国登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东,公司董事、监事和高级管
理人员,公司聘请的律师及其他人员。
六、会议主持人:王更生
七、议程安排
序号 议 程 报告人
一 宣布会议开始,通报会议到会情况 王更生
二 逐项报告如下议案
1 《关于改聘会计师事务所的议案》 邹德成
2 《关于增加公司注册资本暨修订公司<章程>的议案》 雷斌
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三 推选计票人和监票人
四 股东及股东代表投票表决,计票人计票及统计结果
五 股东及股东代表发言提问,公司董事、管理层回答股东提问
六 宣布现场表决结果 监票人
七 休会,等待网络投票结果
八 宣布最终表决结果(现场与网络投票合并) 王更生
九 宣读法律意见书 见证律师
十 宣读股东大会决议 王更生
十一 宣布会议闭幕 王更生
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关于改聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表:
根据证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务
所)有关问题的通知》有关规定,公司拟改聘信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)(简称“信永中和会计师事务所”)为公司 2019 年
度财务和内部控制审计机构,现将相关情况报告如下。
一、改聘会计师事务所情况概述
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供
财务及内控审计服务,为保证审计工作的独立性,公司拟改聘审计机
构。公司董事会审计委员会对本次改聘会计师事务所进行了全面的了
解和恰当评价,根据公司招标结果,审计委员会建议改聘信永中和会
计师事务所为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构,审计费用分
别为 57.50 万元和 26.50 万元,上述费用含年审会计师的差旅费和食
宿费。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
类型:特殊普通合伙企业
执行事务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋
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统一社会信用代码:91110101592354581W
主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8
层
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具
有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
资格证书:中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁
发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议,现提交大会,
请予审议。
2019 年 11 月 19 日
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关于增加公司注册资本暨修订公司《章程》的议案
各位股东及股东代表:
根据公司 2018 年度权益分派实施情况,结合中国证监会《上市
公司章程指引(2019 年修订)》《上市公司治理准则(2018 年修订)》
相关规定,公司拟增加注册资本并修订《章程》部分条款。现将相关
情况报告如下。
一、增加注册资本情况
2019 年 5 月 29 日,公司 2018 年年度股东大会审议批准了《关
于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,具体分配方
案为:以 2018 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),同时以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 3 股。
公司于 2019 年 7 月 22 日完成 2018 年度权益分派,公司股本增
加 97,253,693 股,总股本增加至 421,432,670 股,注册资本相应增加
至 421,432,670 元。
二、修订《章程》情况
拟对公司《章程》部分条款进行如下修订:
修订后条款 原条款
第六条 公司注册资本为人民币421,432,670 第六条 公司注册资本为人民币
元。 324,178,977元。
第七十九条 公司制定股东大会议事规则, 第七十九条 公司制定股东大会议
详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、 事规则,详细规定股东大会的召开和表
登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、 决程序,包括通知、登记、提案的审议、
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会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容。 投票、计票、表决结果的宣布、会议决
股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟 议的形成、会议记录及其签署、公告等
定,股东大会批准。 内容,以及股东大会对董事会的授权原
股东大会对董事会的授权应通过本章程的规 则,授权内容应明确具体。股东大会议
定或者股东大会决议的内容等书面形式体现,授权 事规则应作为章程的附件,由董事会拟
事项应当明确、具体、具有操作性,能够清晰判断 定,股东大会批准。
授予董事会履行相应职责的权限范围,但对于法
律、法规、规范性文件以及本章程规定的应当由股
东大会履行职责的事项,不得授权董事会实施。
第九十六条 当公司股东持有本
第九十六条 当公司单一股东及其一致行动 公司发行在外的股份总额的 30%及以
人拥有权益的股份比例在 30%及以上,或者股东 上,或者股东大会对该项表决作出决
大会对该项表决作出决议,股东大会就选举董事、 议,股东大会就选举董事、监事进行表
监事进行表决时应当实行累积投票制。 决时可以实行累积投票制。
...... ……
(四)在差额选举时,两名董事候选人所得股 (四)在差额选举时,两名董事候
权数完全相同,且只能有其中一人当选,股东大会 选人所得股权数完全相同,且只能有其
应对两位候选人再次投票,所得股权数多的当选。 中一人当选,股东大会应对两位候选人
再次投票,所得股权数多的当选。
第一百三十八条 董事会行使下
第一百三十八条 董事会行使下列职权: 列职权:
…… ……
公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考 公司董事会设立审计、战略、提名、
核等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会
本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事 对董事会负责,依照本章程和董事会授
会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其 权履行职责,提案应当提交董事会审议
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 决定。专门委员会成员全部由董事组
独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集 成,其中审计委员会、提名委员会、薪
人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工 酬与考核委员会中独立董事占多数并
作规程,规范专门委员会的运作。” 担任召集人,审计委员会的召集人为会
计专业人士。
本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议,《章程》全文
于 2019 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
现提交大会,请予审议。
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