证券代码：600101     证券简称：明星电力      编号：临 2020-001



              四川明星电力股份有限公司
        第十一届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 1 月 9

日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十

一届董事会第七次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第七次

会议于 2020 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参

加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

    董事会同意公司编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合

并财务报表执行财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）

的通知》（财会〔2019〕16 号）的编报要求。

    公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于会计


                             1/2
政策变更的公告》（编号：临 2020-003）。




                              四川明星电力股份有限公司董事会

                                     2020 年 1 月 14 日




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