证券代码：600102   证券简称：莱钢股份   公告编号：临 2012-004


                 莱芜钢铁股份有限公司
关于济南钢铁股份有限公司换股吸收合并莱芜钢铁
         股份有限公司现金选择权实施公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。

    莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“莱钢股份”或“本公司”）
2011 年 5 月 18 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于济南钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并莱芜钢铁股
份有限公司方案的议案》，该议案审议通过给予现金选择权股权
登记日登记在册的本公司全体股东就其持有的本公司股份可根
据本次公告的程序享有现金选择权。本公司本次换股吸收合并事
项已于 2011 年 12 月 30 日获得中国证券监督管理委员会的核准，
本公司将通过上海证券交易所系统向除莱芜钢铁集团有限公司
外的全部其他股东提供现金选择权申报服务。现就有关事项公告
如下：
    重要提示：
    ●2012 年 2 月 6 日（本公告日前一个交易日）本公司股票
的收盘价为 7.23 元/股，现金选择权的行权价格为 7.12 元/股，
申报行使现金选择权的股东将以 7.12 元/股的行权价格获得现
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金对价，该等股东所获得的现金对价根据规定将按出售股份扣除
相关税费，若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬
请行使现金选择权的投资者注意风险。
    ●投资者欲了解本次换股吸收合并详情，请阅读济南钢铁刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《济
南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交
易报告书》（以下简称“重组报告书”）全文或摘要。
    ●申报主体：有权行使现金选择权的股东是指于现金选择权
股权登记日（2012 年 2 月 8 日）收市后登记在册，且在申报日
（2012 年 2 月 9 日-2012 年 2 月 13 日）履行有效申报程序的本
公司股东。
    ●现金选择权股权登记日：2012 年 2 月 8 日。
    ●申报时间：2012 年 2 月 9 日-2012 年 2 月 13 日的 9:30－
11:30、13:00－15:00），期间公司股票停牌。
    ●申报方式：通过上海证券交易所交易系统进行申报，本公
司不提供现场申报方式。
    ●申报代码：706018。
    ●申报简称：莱钢现金。
    ●申报方向：申报卖出，“申报买入”为无效申报。申报有
效期内，当天可以撤单，次日开始不得撤回。



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    ●根据本次换股吸收合并方案，由第三方山东省国有资产投
资控股有限公司和山东钢铁集团有限公司向本公司股东提供现
金选择权。
    ●本公告仅对现金选择权相关事宜进行说明，不构成对投资
者申报行使现金选择权的建议。
    一、股东现金选择权申报基本情况
     1、有权股东
    有权行使现金选择权的股东（以下简称“有权股东”）系指
于现金选择权股权登记日收市时登记在册的本公司除莱芜钢铁
集团有限公司外的全部其他股东，有权股东均可按本公告的规定
选择行使现金选择权。
    2、申报时间
    本公司有权股东现金选择权的申报时间为 2012 年 2 月 9 日
-2012 年 2 月 13 日的 9:30－11:30、13:00－15:00，期间本公司
股票停牌。
     3、申报方式
    通过上海证券交易所交易系统进行申报；本公司不提供现场
申报方式。
    4、申报代码：706018。
    5、申报简称：“莱钢现金”。
    6、申报方向：申报卖出。
    7、 收购价格：7.12 元/股。

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    8、申报数量
    （1） 于申报日，有权股东可以全部或部分申报现金选择权。
    （2）本公司有权股东申报现金选择权股份数量的上限为该
股东账户中持有的未被冻结、质押的股份数量。
    （3）申报现金选择权的股东不得就其已被冻结或质押的股
份申报现金选择权；就被冻结或质押股份申报现金选择权的，其
申报无效。
    （4） 若已申报行使现金选择权的股份被司法冻结、设定质
押或第三方权利、被司法强制扣划的，则该部分股份的现金选择
权申报自司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制扣划发
生时无效。
    （5）同一股票账户在申报有效期内可多次申报，有效申报
数量为各次申报卖出数量之和，但不超过申报数量上限。
    9、现金选择权的提供方为山东省国有资产投资控股有限公
司和山东钢铁集团有限公司；股东行使现金选择权，相当于以
7.12元/股将股份出售给第三方。
    二、注意事项
    1、申报方向只能是申报卖出，申报买入无效；并且，申报
有效期内，当天可以撤单，次日开始不得撤回。
    2、股东申报前应与质权人或司法机关协商解除质押或司法
冻结；清算时仍存在质押或司法冻结的股份，其现金选择权申报
属于无效申报。

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     3、股份保管：有效申报的股份将由中国结算上海分公司予
 以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股
 份。
        三、现金选择权实施时间安排
 2012 年 2 月 7 日      现金选择权实施方案公告日
 2012 年 2 月 8 日      现金选择权实施股权登记日
 2012 年 2 月 9 日      现金选择权实施第一次提示性公告刊登日
2012 年 2 月 9 日-2012 现金选择权申报期间，期间本公司股票停
   年 2 月 13 日        牌，直至完成终止上市手续
 2012 年 2 月 13 日     现金选择权实施第二次提示性公告刊登日
 2012 年 2 月 15 日     现金选择权申报结果公告日
        四、联系人及联系方式
     联 系 人：于家慧 董 凤 张继承
     联系地址：莱芜钢铁股份有限公司董秘室/证券部
     联系电话：0634-6820601
     传       真：0634-6821094
        五、 后续事宜
     1、本次申报有效期满后，本公司将另行发布申报结果公告，
 请投资者关注资金到账日。
     2、现金选择权申报结束后，本公司股票将继续停牌，同时
 将向上海证券交易所申请终止上市，未申报实施现金选择权的股



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东所持的本公司股份将按重组报告书确认的换股比例转换为济
南钢铁的股票，转股时间另行公告。
    六、 备查文件
   1、公司 2011 年 5 月 18 日股东大会决议公告；
   2、提供现金选择权的山东省国有资产投资控股有限公司和
山东钢铁集团有限公司的营业执照及股票账户。
   特此公告。


                                莱芜钢铁股份有限公司董事会
                                       二○一二年二月七日




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