证券代码：600103         证券简称：青山纸业             公告编号：临 2014-049


                   福建省青山纸业股份有限公司
                   七届二十五次董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。


     福建省青山纸业股份有限公司七届二十五次董事会会议于 2014
年 7 月 25 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司福州
总部会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司
4 名监事列席，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
公司董事长潘士颖先生主持，以举手表决方式审议通过了《关于公司
股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》，决议如下：
     公司股东福建省轻纺（控股）有限责任公司通过中国光大银行股
份有限公司福州分行向公司提供人民币 5,000 万元的委托贷款，贷款
期限自委托贷款合同签定之日至 2017 年 8 月 18 日止，委托贷款年利
率为 7.4%，结息日为每年 8 月 18 日，委托贷款资金主要用于公司置
换银行借款。
     独立董事意见：本次公司股东向公司提供银行委托贷款符合公司
营运资金需求及满足资金周转需要，可减轻公司资金压力，关联交易
事项遵循了公平、公正原则，不存在损害中小股东及公司利益的情形。
     表决结果：赞成票4票，反对0票，弃权0票（关联董事潘士颖先
生、黄金镖先生、徐宗明先生、陈荣先生、张小强先生回避表决）。
     特此公告




                                        福建省青山纸业股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇一四年七月二十五日