证券代码：600103         证券简称：青山纸业     公告编号：临 2014-058

                   福建省青山纸业股份有限公司
     关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     重要提示：
     股东大会召开日期：2014年9月12日
     股权登记日：2014年9月10日
     是否提供网络投票：是


     福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月
28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上刊
登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，定于2014年9
月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时
股东大会。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事宜再次公告
如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：本次股东大会为 2014 年第二次临时股东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会
     3、会议召开的日期、时间
     (1)现场会议时间：2014 年 9 月 12 日(星期五)下午 14：30
     (2)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014 年 9

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月 12 日(星期五)上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
     4、会议的表决方式
     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式(网络投票
流程见附件 2。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交
易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票
的，以第一次投票结果为准。
     5、现场会议召开地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花
园广场 16 层公司会议室
     二、会议审议事项
     1、关于对外转让部分林业子公司股权的议案
     2、关于选举公司监事的议案
     上述议案分别于 2014 年 7 月 9 日公司第七届监事会第十八次会
议、2014 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监
事会第二十次会议审议通过，有关决议等事项公司于 2014 年 7 月 11
日、8 月 28 日分别在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网
站披露。
     以上两项议案均为普通决议事项，议案内容不涉及关联交易，不
存在关联股东需放弃表决权情形;第2项议案拟选举1名股东代表监
事，不采取累积投票制表决。
     三、会议出席对象
     1、2014 年 9 月 10 日下午 15：00 交易结束在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席
的可授权委托代表出席。
     2、公司董事、监事和高级管理人员
     3、公司聘请的律师


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     四、会议登记方法
     1、登记时间(现场会)：2014 年 9 月 11 日(上午8：30-12：00，下
午 14：30-17：30)
     2、登记地点：福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处
     通讯地址：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层
福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大
会登记”字样，邮编：350005；传真号码：0591-87110973。
     3、登记方式
     (1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，
委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股
东账户卡和委托人持股凭证办理登记；
     (2)法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出
席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
     (3)异地股东可用信函或传真方式进行登记。
     4、联系人：潘其星、林红青
     5、联系电话：0591-83367773              传真：0591-87110973
     五、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
     六、附件
     1、授权委托书
     2、投资者参加网络投票的操作流程




                                  福建省青山纸业股份有限公司
                                       二○一四年九月九日




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附件 1：授权委托书格式


                             授权委托书
福建省青山纸业股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014
年 9 月 12 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代表本
单位（或本人）依照以下指示对下列议案行使表决权。
议案
                   议   案   内 容                  同意     反对     弃权
序号
       关于对外转让部分林业子公司股权的议
  1
       案
  2    关于选举公司监事的议案
委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号码：                            受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：


委托日期：2014 年       月    日


附注：
      1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
      2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委
托须加盖单位公章。



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附件 2：投资者参加网络投票的操作流程



       提示：网络投票时间：2014 年 9 月 12 日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00。

       一、投票流程

       1、投票代码

   挂牌投票代码               挂牌投票简称               表决议案数量                   说       明

         738103                    青山投票                   2                         A 股股东

       2、表决方法

       （1）一次性表决

       如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

表决序号               内     容              申报代码   申报价格         同意          反对      弃权

1－2 号            所有 2 项议案               738103      99.00          1 股          2 股      3 股

       （2）逐项表决

公司      议案                                                     对应的

简称      序号                     议案名称                    申报价格          同意     反对        弃权

           1      关于对外转让部分林业子公司股权的议                1元          1股      2 股        3 股
青山
                  案
纸业
           2      关于选举公司监事的议案                            2元          1股      2 股        3 股

       3、表决意见

                  表决意见种类                                      对应的申报股数

                       同意                                                 1 股

                       反对                                                 2 股

                       弃权                                                 3 股

       4、买卖方向：均为买入




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    二、投票举例

    1、股权登记日持有“青山纸业”股票的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，

其申报如下：

     投票代码            买卖方向             申报价格             申报股数

      738103                买入              99.00 元               1 股

    2、股权登记日持有“青山纸业”股票的投资者对该公司的第一个议案（关于对外转让

部分林业子公司股权的议案）投同意票，其申报如下：

     投票代码            买卖方向             申报价格             申报股数

      738103                买入                  1 元               1 股

    如投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内

容相同。

     投票代码            买卖方向             申报价格             申报股数

      738103                买入                  1 元                2股

    如投资者对该公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内

容相同。

     投票代码            买卖方向             申报价格             申报股数

      738103                买入                  1 元               3 股



    三、投票注意事项

    1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，

对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

    3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股

东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决

或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》要

求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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