证券代码：600103      证券简称：青山纸业     公告编号：临 2014-059

                 福建省青山纸业股份有限公司
              2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次股东大会无否决或变更议案的情况。
    本次会议没有新提案提交表决情况，无变更前次股东大会决议
的情况。

    一、会议召开和出席情况
    1、股东大会召开的时间和地点
    (1)现场会议召开时间：2014 年 9 月 12 日下午 2：30
    通过上海交易所交易系统进行网络投票的时间：2014 年 9 月 12
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    (2)会议召开地点：福州五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公
司总部会议室
    (3)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    (4)会议召集人：公司董事会
    2、出席会议的股东和代理人人数情况
出席出席会议的股东和股东代理人总数（人）                36
         所持有表决权的股份总数(股)                249,319,816
         占公司有表决权股份总数的比例(%)              23.48
     其中现场会议：
         出席现场会议股东和股东代理人人数（人）         4
         所持有表决权的股份总数(股)                246,482,732
         占公司有表决权股份总数的比例(%)              23.21
     其中网络投票：
         通过网络投票出席会议的股东人数（人）           32
         所持有表决权的股份数（股）                 2,837,084
         占公司有表决权股份总数的比例（%）             0.27


                                  1
证券代码：600103          证券简称：青山纸业           公告编号：临 2014-059

      其中中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下
      的股东）：
           参加投票的中小股东及股东代理人（人）                     32
           所持有表决权的股份数（股）                          2,837,084
           占公司有表决权股份总数的比例（%）                      0.27
     3、会议通知、会议主持和表决情况
     会议通知：公司于 2014 年 8 月 28 日、2014 年 9 月 10 日分别在
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年第二次临时股东大
会的通知》和《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告》。
     会议主持与表决：本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投
票两种表决方式。会议由公司董事长潘士颖先生主持，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司
章程和《网络投票实施细则》的规定。
     4、董事、监事及董事会秘书出席情况
     公司在任董事 9 人，出席 7 人（董事蓝晓寒先生、独立董事陈建
煌先生因公请假）；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书
出席了会议。公司财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。
     二、会议增加临时提案情况
     本次会议无新增临时提案情况。
     三、提案审议与表决情况
     本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通
过了如下议案：
     1、审议通过《关于对外转让部分林业子公司股权的议案》。表决
结果如下：
 股东类别          同意    同意      反对      反对    弃权      弃权     是否
                   票数    比例       数       比例    票数      比例     通过
参加表决的          24    99.61           8    0.37      4       0.02
全体股东
                                                                               是
其中：              20    65.41           8    32.12     4       2.47
中小投资者


                                      2
证券代码：600103          证券简称：青山纸业             公告编号：临 2014-059

     说明：以上中小投资者指单独或者合计持有公司 5%以下的股东；
全体股东表决结果比例指占出席会议股东所持表决权股份的比例，中
小投资者表决结果比例指占出席会议中小投资者有表决权股份的比
例。该议案为普通决议事项，不涉及关联交易。
     2、审议通过《关于选举公司监事的议案》，蔡少卿女士当选为公
司第七届监事会监事，任期与第七届监事会任期一致。表决结果如下：
 股东类别          同意    同意      反对         反对   弃权      弃权     是否
                   票数    比例      票数         比例   票数      比例     通过
参加表决的          27    99.66           6       0.31     3       0.03
全体股东
                                                                                 是
其中：              23    70.23           6      27.39     3       2.38
中小投资者
     说明：以上中小投资者指单独或者合计持有公司 5%以下的股东；
全体股东表决结果比例指占出席会议股东所持表决权股份的比例，中
小投资者表决结果比例指占出席会议中小投资者有表决权股份的比
例。该议案选举一名监事，不涉及累积投票。
     三、律师见证情况
     本次股东大会经福建至理律师事务所王新颖律师、魏吓虹律师到
会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2014]第110号)。
见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本
次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序
和表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1、2014 年第二次临时股东大会决议
     2、关于福建省青山纸业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大
会的法律意见书
     特此公告。


                                              福建省青山纸业股份有限公司
                                                二○一四年九月十二日


                                      3