证券代码：600103         证券简称：青山纸业     公告编号：临 2014-063

                   福建省青山纸业股份有限公司
                   七届二十七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     福建省青山纸业股份有限公司七届二十七次董事会会议于2014
年10月22日发出通知，2014年10月27日在福州市五一北路171号新都
会花园广场16层公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到会
董事9人，公司5名监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长潘士颖先生主持，经全
体到会董事认真审议，并以举手表决方式审议通过了以下议案，形成
决议如下：
     一、审议通过《公司2014年第三季度报告》
     公司董事会认为：报告期内，公司严格按照企业会计制度规范运
作，公司2014年第三季度报告全面、完整、真实地反映了公司本报告
期的财务状况和经营成果；各董事及高管人员保证公司2014年第三季
度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
     表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于向国家开发银行股份有限公司申请流动资金
贷款的议案》
     鉴于公司目前生产经营状况及流动资金需求增加，为确保公司

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生产经营正常运行，同意公司向国家开发银行股份有限公司申请流
动资金贷款人民币伍仟万元以内、外汇综合授信贰仟万美元（用于
流贷、信用证及进口押汇等），期限一年。相应的抵（质）押物为：
       1、公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 70%股权；
       2、公司全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司 40%股权；
       3、公司所拥有的部分房屋建筑物（评估价值为 6,778.47 万元）。
       表决结果：赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过《关于公司股东参与竞买公司林业子公司股权暨关
联交易的议案》
       同意公司股东福建省金皇贸易有限责任公司参与竞买公司拟对
外公开转让的全资子公司福建省漳平青菁林场有限责任公司100%股
权，转（受）让方式为通过福建省产权交易中心公开竞价，转让价格
为不低于公开挂牌底价（17,053万元），具体交易价格以竞价结果确
定。
       上述交易将构成重大关联交易，需提交公司股东大会批准后方能
实施。有关具体情况详见2014年10月28日公司在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站
(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关
联交易公告》
       公司独立董事对此发表了独立意见。具体情况详见2014年10月28
日公司在上交所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山
纸业股份有限公司独立董事关联交易独立意见》
       表决结果：赞成票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事潘士颖、
黄金镖、徐宗明、陈荣、张小强回避表决）。
       以上议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，


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与本次交易有利害关系的关联股东将在股东大会上放弃行使表决权。
       四、审议通过《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议
案》
       公司决定召开2014年第三次临时股东大会，本次股东大会由公司
董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
       本次股东大会现场会议的召开时间为2014年11月13日（星期四）
下午14：30，召开地点为福州五一北路171号新都会花园广场16层公
司总部会议室。本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月13日上午9：30-11：30、
下午13：00-15：00。
       本次股东大会会议的议题：《关于公司股东参与竞买公司林业子
公司股权暨关联交易的议案》
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       本次股东大会通知的具体内容，详见2014年10月28日公司在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业
股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》公告。
公司将于2014年11月10日前在上海证券交易所网站刊登相关会议材
料。
       特此公告


                                福建省青山纸业股份有限公司
                                             董   事   会
                                   二〇一四年十月二十七日




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