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公司公告

青山纸业:2014年第三次临时股东大会决议公告2014-11-14  

						证券代码:600103       证券简称:青山纸业     公告编号:临 2014-070




                   福建省青山纸业股份有限公司

              2014 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示:

     本次股东大会无否决或变更议案的情况。

     本次股东大会无新增提案,无变更前次股东大会决议情况。

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开和出席情况

     1、股东大会召开的时间和地点

     (1)现场会议召开时间:2014 年 11 月 13 日下午 2:30

     通过上海交易所交易系统进行网络投票的时间:2014 年 11 月 13

日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

     (2)会议召开地点:福州五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公

司总部会议室

     (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

     (4)会议召集人:公司董事会

     (5)会议主持人:公司董事长潘士颖先生

     2、出席会议的股东和代理人人数情况

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   证券代码:600103      证券简称:青山纸业       公告编号:临 2014-070

出席出席会议的股东和股东代理人总数(人)                             57

        所持有表决权的股份总数(股)                              285836311

        占公司有表决权股份总数的比例(%)                           26.92

    其中现场会议:

         出席现场会议股东和股东代理人人数(人)                      6

         所持有表决权的股份总数(股)                             283369772

         占公司有表决权股份总数的比例(%)                          26.69

    其中网络投票:

         通过网络投票出席会议的股东人数(人)                        51

         所持有表决权的股份数(股)                              2466539

         占公司有表决权股份总数的比例(%)                         0.23

    其中中小投资者(单独或者合计持有公司股份低于5%的股东):

         参加投票的中小股东及股东代理人(人)                        55

         所持有表决权的股份数(股)                             127564811

         占公司有表决权股份总数的比例(%)                        12.01

        3、会议通知、会议主持和表决情况

        会议通知:公司于 2014 年 10 月 28 日在《上海证券报》、《中

   国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《福

   建省青山纸业股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的

   通知》。

        会议主持与表决:本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投

   票两种表决方式。会议由公司董事长潘士颖先生主持,会议的召集、

   召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司

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章程和《网络投票实施细则》的规定。

       4、董事、监事及董事会秘书出席情况

       公司在任董事 9 人,出席 7 人(董事蓝晓寒先生、徐宗明先生因

事请假);公司在任监事 5 人,出席 4 人(监事蔡少卿女士因公请假,

无法出席本次会议);公司董事会秘书出席了会议;公司财务总监等

部分高级管理人员列席了本次会议。

       二、会议增加临时提案情况

       本次会议无新增临时提案情况。

       三、提案审议与表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票

相结合的表决方式审议通过了《关于公司股东参与竞买公司林业子公

司股权暨关联交易的议案》,表决结果如下:

股东类      同意   同意比      反对       反对   弃权    弃权比 是否通

  别        票数     例         数        比例   票数       例         过

参加表       40    99.24         9        0.56    5        0.20        是

决的全

体股东

其中:       39    98.22         9        1.32    5        0.46        是

中小投

资者

       说明:

       1、上述议案涉及关联交易,关联股东福建省盐业有限责任公司、

福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回

避表决,回避股份数共计 193,189,772 股。


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      2、以上中小投资者指单独或者合计持有公司股份低于 5%的股

东;全体股东表决结果比例指占出席会议非关联股东所持表决权股份

的比例,中小投资者表决结果比例指占出席会议非关联中小投资者所

持表决权股份的比例。上述议案为普通决议事项。

      三、律师见证情况

      本次股东大会经福建至理律师事务所王新颖律师、魏吓虹律师到

会现场见证,并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2014]第128号)。

见证律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本

次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序

和表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、福建省青山纸业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决

议;

      2、关于福建省青山纸业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大

会的法律意见书.



      特此公告




                                         福建省青山纸业股份有限公司

                                              二○一四年十一月十三日




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