证券代码： 600103        证券简称：青山纸业          公告编号：临 2014-078

                    福建省青山纸业股份有限公司
                    七届二十二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建省青山纸业股份有限公司七届二十二次监事会会议通知于2014年12月
3日发出，2014年12月10日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总
部会议室召开。本次会议应到监事5人，实际到会监事5人，符合《公司法》及
公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席林兵霞女士主持，并以举手
表决方式审议通过了《关于实施3#高强瓦楞原纸生产线纸机技术改造项目的议
案》，并形成决议如下：
    为了提高企业竞争力，发挥公司技术及市场的优势，扩大公司高端纸产品
的市场占有率，拓展产品市场，做大、做强优势品种及增加公司产品品种,根据
公司战略规划要求，同意对 3#机高强瓦楞原纸生产线进行技术改造，生产较高
附加值的食品包装纸，以盘活 3#机生产线，获取较好的利润，增强公司的赢利
能力。项目具体如下：
    1、建设规模和产品
    本 3#机原设计产能为年产 20 万吨高强瓦楞原纸，本项目改造后为年产 13
万吨不涂布食品包装原纸。
    2、建设期：项目建设期为 15 个月。
    3、项目总投资
    项目总投资 9,987.83 万元。其中：建设投资 7,372.93 万元，建设期利息
203.86 万元，流动资金 2,411.04 万元。
    4、融资方案
    ①自有资金：企业自有资金为 2,996.35 万元，其中用于新增固定资产投资
2,273.04 万元，用于流动资金 723.31 万元。
    ②债务资金：本项目银行贷款 6,991.48 万元，其中用于建设投资银行贷款
5,303.75 万元,流动资金贷款 1,687.73 万元。
    5、主要经济指标
    项目投资财务内部收益率（所得税前）为21.63%，所得税后为17.23%；全
部投资回收期所得税前为5.14年，所得税后为5.92年；总投资收益率为20.41%；
投资利税率31.17%。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告


                                   福建省青山纸业股份有限公司
                                           监 事 会
                                     二〇一四年十二月十一日