证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-038
福建省青山纸业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 3 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：福州五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公
司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 276603270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.05
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。会议由公司
董事长潘士颖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、公司《章程》和《网络投票实施细则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事蓝晓寒先生、独立董事冯玲女士因
事请假。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司财务总监等部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于投资建设年产 50 万吨食品包装原纸技改工程项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 276,489,570 99.96 113,700 0.04 0 0.00
1
2、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 276,406,770 99.93 196,500 0.07 0 0.00
3、 议案名称：关于公司 2015 年非公开发行股票的议案
审议结果：通过
3.01 议案名称：股票类型及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,216,998 99.76 196,500 0.24 0 0.00
3.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,216,998 99.76 196,500 0.24 0 0.00
3.03 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,216,998 99.76 196,500 0.24 0 0.00
3.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,213,998 99.76 199,500 0.24 0 0.00
2
3.05 议案名称：发行价格与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,196,398 99.74 217,100 0.26 0 0.00
3.06 议案名称：发行股份限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,216,998 99.76 196,500 0.24 0 0.00
3.07 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,216,998 99.76 196,500 0.24 0 0.00
3.08 议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,216,998 99.76 196,500 0.24 0 0.00
3.09 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,216,998 99.76 196,500 0.24 0 0.00
3
3.10 议案名称：本次非公开发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,216,998 99.76 196,500 0.24 0 0.00
4、 议案名称：关于终止公司 2014 年非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 276,489,570 99.96 113,700 0.04 0 0.00
5、 议案名称：关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 276,482,770 99.96 120,500 0.04 0 0.00
6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 276,482,770 99.96 120,500 0.04 0 0.00
7、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,216,998 99.76 196,500 0.24 0 0.00
4
8、 议案名称：关于公司 2015 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,292,998 99.86 120,500 0.14 0 0.00
9、 议案名称：关于公司与特定对象(关联方)签订附生效条件股份认购协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,292,998 99.86 120,500 0.14 0 0.00
10、 议案名称：关于公司与特定对象(非关联方)签订附生效条件股份认
购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 276,482,770 99.96 120,500 0.04 0 0.00
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 276,482,770 99.96 120,500 0.04 0 0.00
12、 议案名称：关于修改《福建省青山纸业股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 276,482,770 99.96 120,500 0.04 0 0.00
5
13、 议案名称：关于修改《福建省青山纸业股份有限公司股东大会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 276,489,570 99.96 113,700 0.04 0 0.00
14、 议案名称：关于制订《福建省青山纸业股份有限公司 2015-2017 年
股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 276,489,570 99.96 113,700 0.04 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于投资建设年产 118,218,070 99.90 113,700 0.10 0 0.00
50 万吨食品包装原
纸技改工程项目的
议案
2 关于公司符合非公 118,135,270 99.83 196,500 0.17 0 0.00
开发行股票条件的
议案
3.01 股票类型及面值 29,924,038 99.35 196,500 0.65 0 0.00
3.02 发行方式及发行时 29,924,038 99.35 196,500 0.65 0 0.00
间
3.03 发行数量 29,924,038 99.35 196,500 0.65 0 0.00
3.04 发行对象及认购方 29,921,038 99.34 199,500 0.66 0 0.00
式
3.05 发行价格与定价原 29,903,438 99.28 217,100 0.72 0 0.00
则
3.06 发行股份限售期 29,924,038 99.35 196,500 0.65 0 0.00
3.07 募集资金数额及用 29,924,038 99.35 196,500 0.65 0 0.00
途
3.08 滚存利润安排 29,924,038 99.35 196,500 0.65 0 0.00
6
3.09 决议有效期 29,924,038 99.35 196,500 0.65 0 0.00
3.10 本次非公开发行股 29,924,038 99.35 196,500 0.65 0 0.00
票的上市地点
4 关于终止公司 2014 118,218,070 99.90 113,700 0.10 0 0.00
年非公开发行股票
方案的议案
5 关于非公开发行股 118,211,270 99.90 120,500 0.10 0 0.00
票募集资金运用可
行性分析报告的议
案
6 关于前次募集资金 118,211,270 99.90 120,500 0.10 0 0.00
使用情况专项报告
的议案
7 关于公司非公开发 29,924,038 99.35 196,500 0.65 0 0.00
行股票预案的议案
8 关于公司 2015 年非 30,000,038 99.60 120,500 0.40 0 0.00
公开发行股票涉及
关联交易事项的议
案
9 关于公司与特定对 30,000,038 99.60 120,500 0.40 0 0.00
象(关联方)签订附
生效条件股份认购
协议的议案
10 关于公司与特定对 118,211,270 99.90 120,500 0.10 0 0.00
象(非关联方)签订
附生效条件股份认
购协议的议案
11 关于提请股东大会 118,211,270 99.90 120,500 0.10 0 0.00
授权董事会全权办
理本次非公开发行
股票相关事宜的议
案
12 关于修改《福建省 118,211,270 99.90 120,500 0.10 0 0.00
青山纸业股份有限
公司章程》的议案
13 关于修改《福建省 118,218,070 99.90 113,700 0.10 0 0.00
青山纸业股份有限
公司股东大会议事
规则》的议案
14 关于制订《福建省 118,218,070 99.90 113,700 0.10 0 0.00
青山纸业股份有限
公司 2015-2017 年
股东回报规划》的
议案
7
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中的第 3、7、8、9 项涉及关联交易，关联股东福建省盐业集团
有限责任公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公
司回避表决，回避股份数共计 193,189,772 股。
2、上述议案中的第 2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14 项为特别决议
事项，获得出席本次会议的非关联股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖律师、周梦可律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》
的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表
决结果合法、有效。
本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字
[2015]第 029 号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、公司章程和《网络投票实施细则》的规定，本次大
会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、 经鉴证律师事签字并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字[2015]第 029
号)。
福建省青山纸业股份有限公司
2015 年 3 月 27 日
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