证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2015-040
福建省青山纸业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 259,086,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.40
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。会议由公司
董事长潘士颖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、公司章程和《网络投票实施细则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司财务总监等部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
1
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 259,056,333 99.99 23,000 0.01 6,860 0.00
2、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 259,056,333 99.99 23,000 0.01 6,860 0.00
3、 议案名称：公司独立董事 2014 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 259,056,333 99.99 23,000 0.01 6,860 0.00
4、 议案名称：公司 2014 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数
（%） （%） （%）
A股 259,056,333 99.99 23,000 0.01 6,860 0.00
5、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 259,056,333 99.99 23,000 0.01 6,860 0.00
2
6、 议案名称：公司 2014 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 258,998,753 99.97 80,580 0.03 6,860 0.00
7、 议案名称：关于授权 2015 年度向金融机构申请综合授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 259,079,333 100.00 0 0.00 6,860 0.00
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 259,067,333 99.99 12,000 0.00 6,860 0.01
9、 议案名称：关于聘请 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 259,079,333 100.00 0 0.00 6,860 0.00
3
10、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 259,067,333 99.99 12,000 0.00 6,860 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司 2014 年 100,727,253 99.91 80,580 0.08 6,860 0.01
度利润分配议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在关联股东回避表决情形。
2、上述议案均为普通决议事项，获得出席本次会议的有表决权股东所持股
份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖律师、周梦可律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的
相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决
结果合法、有效。
本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字
[2015]第039号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大
会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 福建省青山纸业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议。
2、 经鉴证律师事签字并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字[2015]第 039
号)。
福建省青山纸业股份有限公司
2015 年 4 月 15 日
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