证券代码：600103       证券简称：青山纸业          公告编号：2015-049

                   福建省青山纸业股份有限公司
          关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2015年6月1日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
   一、 召开会议的基本情况
   (一)    股东大会类型和届次
    2015 年第二次临时股东大会
   (二)    股东大会召集人：董事会
   (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
   (四)    现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2015 年 6 月 1 日        14 点 30 分
   召开地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公
   司会议室
   (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 1 日
                         至 2015 年 6 月 1 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
                                  1
   (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
   (七)      涉及公开征集股东投票权
      无
   二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类
序号                        议案名称                               型
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1        关于签订收购超声波制浆专利技术之正式协议                √
           的议案
  2        关于延期进行董事会换届选举的议案                        √
  3        关于延期进行监事会换届选举的议案                        √


   1、       各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经 2015 年 5 月 13 日公司第七届董事会第三十五次
会议、第七届董事会第二十八次会议审议通过，《福建省青山纸业股
份有限公司七届三十五次董事会决议公告》及《福建省青山纸业股份
有限公司七届二十八次监事会决议公告》于 2015 年 5 月 15 日刊登
在 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
   2、       特别决议议案：无
   3、       对中小投资者单独计票的议案：议案 1
   4、       涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
   5、       涉及优先股股东参与表决的议案：无

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    三、 股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
    股份类别          股票代码         股票简称              股权登记日
        Ａ股            600103         青山纸业              2015/5/27
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
       (一)登记方式
       1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有
法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议

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的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书和委托人股东账卡。
    3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达
邮戳和传真到达日应不迟于 2015 年 5 月 29 日)，但在出席会议时应
提供登记文件原件供核对。
    (二)登记时间：2015 年 5 月 29 日 8:00-12:00、14:30-17:30。
    (三)登记地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场
16 层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处


   六、 其他事项
    (一)现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    (二)联系地址：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场
16 层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。
    联系人：潘其星、林红青
    联系电话：05911-83367773
    传真：0591-87110973


    特此公告


                             福建省青山纸业股份有限公司董事会
                                              2015 年 5 月 14 日



    附件：授权委托书
    报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




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附件：授权委托书
                            授权委托书


福建省青山纸业股份有限公司：
     兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015
年 6 月 1 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号          非累积投票议案名称          同意      反对   弃权
 1     关于签订收购超声波制浆专利技
       术之正式协议的议案
 2     关于延期进行董事会换届选举的
       议案
 3     关于延期进行监事会换届选举的
       议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年   月     日


     备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。


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