证券代码：600103        证券简称：青山纸业   公告编号：2015-050


                   福建省青山纸业股份有限公司
            2015 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
          本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 1 日
    (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路 171 号新都
会花园广场 16 层公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                               44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）     223,638,524
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                   22


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。
会议由公司董事长潘士颖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程和《网络投票
实施细则》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、   公司在任董事 9 人，出席 9 人。
    2、   公司在任监事 5 人，出席 5 人。

                                  1
       3、公司董事会秘书出席了会议；公司财务总监等部分高级管理
人员列席了本次会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于签订收购超声波制浆专利技术之正式协议的议
案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                              反对                     弃权
类型        票数        比例（%）          票数        比例（%）    票数        比例（%）
A股       233638523               100             1             0          0            0


       2、 议案名称：关于延期进行董事会换届选举的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                              反对                     弃权
类型        票数        比例（%）          票数        比例（%）    票数        比例（%）
A股       233631223               100       4501                0    2800               0


       3、 议案名称：关于延期进行监事会换届选举的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                              反对                     弃权
类型        票数        比例（%）          票数        比例（%）    票数        比例（%）
A股       233631223               100       4201                0    3100               0


       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                              同意                       反对                弃权
         议案名称
序号                       票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数 比例（%）




                                            2
       关于签订收
       购超声波制
 1     浆专利技术   128659983       100   1      0   0         0
       之正式协议
       的议案


     (三) 关于议案表决的有关情况说明
     1、本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在关联股东回避表
决情形。
     2、上述议案均为普通决议事项，获得出席本次会议的有表决权
股东所持股份总数的二分之一以上通过。
     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
     律师：王新颖律师、周梦可律师
     2、 律师鉴证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、 公
司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决
方式、表决程序和表决结果合法、有效。
     本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽
理非诉字[2015]第 070 号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施
细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合
法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
     四、 备查文件目录
     1、 福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大
会决议。
     2、 经鉴证律师事签字并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字
[2015]第 070 号)。


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    福建省青山纸业股份有限公司
         2015 年 6 月 1 日




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