证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2016-025
福建省青山纸业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 198,941,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.7355
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。会议由公司
董事长潘士颖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、公司章程和《网络投票实施细则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司财务总监等部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,941,255 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,941,255 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,941,255 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数
（%） （%） （%）
A股 198,941,255 100.00 0 0.00 0 0.00
2
5、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,941,255 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：公司 2015 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,941,255 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于授权 2016 年度向金融机构申请综合授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,941,255 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,941,255 100.00 0 0.00 0 0.00
3
9、 议案名称：关于 2016 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,751,483 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于聘请 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,941,255 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,941,255 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司 2015 年 93,962,715 100.00 0 0.00 0 0.00
度利润分配议
案
4
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中的第 9 项涉及关联交易，关联股东福建省盐业集团有限责任
公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回避表
决，回避股份数共计 193,189,772 股。
2、上述议案均为普通决议事项，获得出席本次会议的有表决权股东所持股
份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：郝卿律师、林涵律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的
相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决
结果合法、有效。
本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字
[2016]第077号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大
会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 福建省青山纸业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。
2、 经鉴证律师事签字并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字[2016]第 077
号)。
福建省青山纸业股份有限公司
2016 年 5 月 17 日
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