意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

青山纸业:2015年年度股东大会决议公告2016-05-18  

						证券代码:600103            证券简称:青山纸业    公告编号:2016-025


                    福建省青山纸业股份有限公司
                   2015 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
   一、      会议召开和出席情况
   (一)      股东大会召开的时间:2016 年 5 月 17 日
   (二)      股东大会召开的地点:福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层
   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                          7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                198,941,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                18.7355
   (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。会议由公司
董事长潘士颖先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、公司章程和《网络投票实施细则》的规定。
   (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人。
   2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人。
   3、 公司董事会秘书出席了会议;公司财务总监等部分高级管理人员列席了
本次会议。
   二、      议案审议情况
   (一)      非累积投票议案
                                       1
 1、 议案名称:公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
                        同意                       反对                  弃权
股东类型                       比例                       比例                  比例
                 票数                       票数                  票数
                               (%)                      (%)                 (%)
  A股        198,941,255       100.00              0       0.00          0       0.00


 2、 议案名称:公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
                        同意                       反对                  弃权
股东类型                       比例                       比例                  比例
                 票数                       票数                  票数
                               (%)                      (%)                 (%)
  A股        198,941,255       100.00              0       0.00          0       0.00


 3、 议案名称:公司独立董事 2015 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
                        同意                       反对                  弃权
股东类型                       比例                       比例                  比例
                 票数                       票数                  票数
                               (%)                      (%)                 (%)
  A股        198,941,255       100.00              0       0.00          0       0.00


 4、 议案名称:公司 2015 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
                        同意                       反对                  弃权
股东类型                       比例         票数          比例    票数          比例
                 票数
                               (%)                      (%)                 (%)
  A股        198,941,255       100.00              0       0.00          0       0.00


                                        2
   5、 议案名称:公司 2015 年度财务决算报告
  审议结果:通过


  表决情况:
                          同意                       反对                  弃权
  股东类型                       比例                       比例                  比例
                   票数                       票数                  票数
                                 (%)                      (%)                 (%)
    A股        198,941,255       100.00              0       0.00          0       0.00


   6、 议案名称:公司 2015 年度利润分配议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                          同意                       反对                  弃权
  股东类型                       比例                       比例                  比例
                   票数                       票数                  票数
                                 (%)                      (%)                 (%)
    A股        198,941,255       100.00              0       0.00          0       0.00


   7、 议案名称:关于授权 2016 年度向金融机构申请综合授信额度议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                          同意                       反对                  弃权
  股东类型                       比例                       比例                  比例
                   票数                       票数                  票数
                                 (%)                      (%)                 (%)
    A股        198,941,255       100.00              0       0.00          0       0.00


   8、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务
的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                          同意                       反对                  弃权
  股东类型                       比例                       比例                  比例
                   票数                       票数                  票数
                                 (%)                      (%)                 (%)
    A股        198,941,255       100.00              0       0.00          0       0.00


                                          3
      9、 议案名称:关于 2016 年日常关联交易预计的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                                同意                       反对                   弃权
  股东类型                              比例                      比例                   比例
                         票数                       票数                   票数
                                       (%)                      (%)                  (%)
       A股              5,751,483      100.00              0       0.00           0       0.00



      10、     议案名称:关于聘请 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                                同意                       反对                   弃权
  股东类型                              比例                      比例                   比例
                         票数                       票数                   票数
                                       (%)                      (%)                  (%)
       A股          198,941,255        100.00              0       0.00           0       0.00


      11、     议案名称:关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                                同意                       反对                   弃权
  股东类型                              比例                      比例                   比例
                         票数                       票数                   票数
                                       (%)                      (%)                  (%)
       A股          198,941,255        100.00              0       0.00           0       0.00


      (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案         议案名称              同意                     反对                  弃权
序号                        票数          比例(%) 票数       比例(%)   票数       比例(%)
  6      公司 2015 年      93,962,715     100.00           0        0.00      0            0.00
         度利润分配议
         案


                                                4
   (三)    关于议案表决的有关情况说明
    1、上述议案中的第 9 项涉及关联交易,关联股东福建省盐业集团有限责任

公司、福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回避表

决,回避股份数共计 193,189,772 股。

    2、上述议案均为普通决议事项,获得出席本次会议的有表决权股东所持股

份总数的二分之一以上通过。



   三、    律师见证情况

   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:福建至理律师事务所

   律师:郝卿律师、林涵律师

   2、 律师鉴证结论意见:

   公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的

相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决

结果合法、有效。

   本次股东大会经律师到会现场见证,并出具了《法律意见书》(闽理非诉字

[2016]第077号)。见证律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大

会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法

有效。

   四、    备查文件目录

   1、 福建省青山纸业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。

   2、 经鉴证律师事签字并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字[2016]第 077

   号)。



                                           福建省青山纸业股份有限公司

                                                 2016 年 5 月 17 日




                                      5