青山纸业：八届一次董事会决议公告2016-11-23
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 编号：临 2016-061
福建省青山纸业股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届一次董事会会议于 2016 年 11
月 17 日发出通知，2016 年 11 月 22 日在福州市五一北路 171 号新都
会花园广场 16 层公司福州总部会议室召开。本次会议应到董事 11 人，
实际到会董事 11 人，公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事张小强先生主持，以现场举手
表决方式审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的
议案》
根据公司《章程》规定，会议选举张小强先生为公司第八届董事
会董事长，林小河先生为公司第八届董事会副董事长。上述董事长、
副董事长任期与公司第八届董事会任期一致。
根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按
相关规定办理工商变更登记手续。
董事长、副董事长简历详见附件。
选举结果：
1、董事长张小强：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、副董事长林小河：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议
案》
因公司董事会换届，根据公司《章程》及各专门委员会实施细则
规定，经选举，公司第八届董事会各专门委员会成员如下：
1、第八届董事会战略委员会
主任委员：张小强
委员：刘 洁、徐宗明、林小河、林新利、毛前友、陈建煌
下设投资评审小组
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组长：林小河
副组长：林新利、陈建煌
选举结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、第八届董事会提名委员会
主任委员：曲 凯
委员：林小河、陈建煌、刘燕娜、冯 玲
选举结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、第八届董事会审计委员会
主任委员：陈建煌
委员：徐宗明、刘燕娜、冯 玲、曲 凯
下设审计工作组
组长：陈建煌
选举结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、第八届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：冯 玲
委员：毛前友、陈建煌、刘燕娜、曲 凯
下设薪酬与考核工作组
组长：冯 玲
选举结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上各专门委员会成员的任期与各成员相应的董事任期一致。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司《章程》规定，经董事长张小强先生提名，聘任潘其星
先生为公司第八届董事会秘书，其任期与公司第八届董事会任期一
致。
公司第八届董事会证券事务代表暂时空缺，董事会将根据有关规
则尽快选聘合适人选。
独立董事意见：未发现潘其星先生有《公司法》第 147 条规定
的情形，也不是中国证监会所确定的市场禁入人员。潘其星先生从事
上市公司证券事务工作多年，熟悉证券相关的法律、法规，已取得上
海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘
书的资格。
潘其星先生简历详见附件。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次聘任董事会秘书情况详见公司于 2016 年 11 月 23 日在《中
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国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊登的《福建省青山纸业股份有限公
司关于聘任董事会秘书的公告》。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司《章程》规定，经董事长张小强先生提名，继续聘任林
小河先生为公司总经理，其任期与公司第八届董事会任期一致。
独立董事意见：公司本次聘任总经理的人选资格、提名程序及董
事会决策方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
总经理简历详见附件。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监等
高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的规定，经公司总经理林小河先生提名，聘任
林新利先生为公司常务副总经理，沈军先生、陈友立先生、林建平先
生为公司副总经理，黄锦官先生为公司总工程师，郭俊卿先生为公司
财务总监。以上副总经理、总工程师及财务总监等高级管理人员的任
期与公司第八届董事会任期一致。
独立董事意见：公司本次聘任副总经理、总工程师及财务总监等
高级管理人员的任职资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
副总经理、总工程师及财务总监简历详见附件。
表决结果：
1、常务副总经理林新利：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、副总经理沈 军：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、副总经理陈友立：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、副总经理林建平：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、总工程师黄锦官：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、财务总监郭俊卿：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月二十二日
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附件：
董事长、副董事长及高管人员简历
1、张小强：男，1963 年 11 月出生，大学本科学历，工程师。
曾任福建省金皇贸易有限责任公司经理，福建省轻 纺（控股）有限
责任公司产权管理部副经理、经理，福建省青山纸业股份有限公司董
事等职务。现任福建省轻纺 （控股）有限责任公司总经理助理兼产
权管理部经理，福建省金皇贸易有限责任公司董事长，福建省青山纸
业股份有限公司董事、董事长。
2、林小河：男，1969 年 12 月出生，工程硕士，高级工程师。
曾任福建省青山纸业股份有限公司化学分厂厂长助理、制浆分厂副厂
长、市场营销部经理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理，福建省
南纸股份有限公司总经理助理、副总经理，福建省金皇贸易有限责任
公司副总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司董事、副董
事长、总经理、党委书记。
3、林新利：男，1969 年 7 月出生，工商管理硕士。曾任福建省
青山纸业股份有限公司企管部副经理、办公室副主任、总经理秘书，
总经理助理、副总经理，深圳市恒宝通光电子有限公司总经理等职务。
现任深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长，深圳市恒宝通光电子有限
公司董事长，福建省青山纸业股份有限公司董事、常务副总经理。
4、沈 军：男，1963 年 11 月出生，大学本科学历，高级工程
师。曾任福建省青州造纸厂化浆分厂副厂长、浆板分厂厂长，福建省
青山纸业股份有限公司技术中心副主任、品质部副经理，碱回收二厂
厂长、生产部经理、副总工程师、总经理助理等职务。现任福建省青
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山纸业股份有限公司副总经理。
5、陈友立：男，1964 年 11 月出生，大专学历，工程师。曾任
福建省青州造纸厂造纸分厂副厂长、厂长，福建省青山纸业股份有限
公司纸袋纸事业部副经理、板纸事业部经理、总经理助理等职务。现
任福建省青山纸业股份有限公司副总经理。
6、林建平：男，1966 年 3 月出生，大学本科学历，工程师、经
济师。曾任福建省青州造纸厂制浆造纸工艺助理工程师，福建省青山
纸业股份有限公司造纸工艺工程师、投资部副经理、总经理秘书、证
券事务代表、企划部经理、副总经济师、总经理助理、董事会秘书、
总法律顾问等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理。
7、黄锦官：男，1965 年 12 月出生，大学本科学历，高级工程
师。曾任福建省青山纸业股份有限公司化学车间技术员、助理工程师，
生产部工程师、主任科员，设备部工程师、副经理、经理，公司总经
理助理，技改指挥部副总指挥等职务。现任福建省青山纸业股份有限
公司总工程师。
8、郭俊卿：男，1963 年 4 月出生，大学本科学历，高级会计师。
曾任福建省青州造纸厂车间财务科会计，福建省青山纸业股份有限公
司财务部副经理、经理，福建省轻纺(控股)有限责任公司产权部经理
助理，福建省轻安工程建设有限公司副总经理等职务。现任福建省青
山纸业股份有限公司财务总监。
9、潘其星：男，1971 年 4 月出生，大学本科学历。曾任福建省
沙县青纸中学教师，福建省青山纸业股份有限公司人事部主任科员、
董事会秘书处副主任、主任、公司证券事务代表、总经理助理等职务。
现任深圳市恒宝通光电子有限公司监事会主席，福建省青山纸业股份
有限公司董事会秘书。
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