证券代码：600103        证券简称：青山纸业      编号：临 2016-063

                   福建省青山纸业股份有限公司

                    关于聘任董事会秘书的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会审议情况

    福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年

11 月 22 日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘

任公司董事会秘书的议案》，经董事长张小强先生提名，董事会同意

聘任潘其星先生为公司董事会秘书，其任期与公司第八届董事会任期

一致。

    本次董事会召开前，公司已按相关规定将潘其星先生的董事会秘

书任职资格材料提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

    董事会秘书简历：潘其星，男，1971 年 4 月出生，大学本科学

历，1993 年 8 月参加工作，曾任福建省沙县青纸中学教师，福建省

青山纸业股份有限公司人事部主任科员，公司董事会秘书处副主任、

主任，公司证券事务代表、总经理助理等职务。现任深圳市恒宝通光

电子有限公司监事会主席，福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书。

    截止 2016 年 11 月 21 日，潘其星先生未持有公司股份，与公司
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证券代码：600103       证券简称：青山纸业       编号：临 2016-063

控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%

以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

    二、独立董事意见

    公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：经审核，

未发现潘其星先生有《公司法》第 147 条规定的情形，也不是中国证

监会所确定的市场禁入人员。潘其星先生从事上市公司证券事务工作

多年，熟悉证券相关的法律、法规，已取得上海证券交易所董事会

秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书的资格。

    三、董事会秘书的联系方式：

   通讯地址：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层

   邮政编码：350005

   电 话：0591-83367773

   传 真：0591-87110973

   电子邮箱：279875009@qq.com



   特此公告



                                     福建省青山纸业股份有限公司

                                             董 事 会

                                      二○一六年十一月二十二日

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