证券代码：600103         证券简称：青山纸业   公告编号：临 2017-009


                   福建省青山纸业股份有限公司
                     八届四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    福建省青山纸业股份有限公司八届四次董事会会议于 2017 年 1
月 16 日发出通知，2017 年 2 月 21 日在福州五一北路 171 号新都会
花园广场 16 层公司总部会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实际
到会董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强
先生主持，以举手表决的方式审议通过了以下议案，决议如下：
    一、审议通过《关于投资设立福建省青山超声波技术研究院有限
公司的议案》
    为加快超声波制浆专利技术成果转化，推进超声波制浆技术产业
化，同意公司与北京中科奥倍超声波技术研究院(以下简称“中科奥
倍”)共同投资设立超声波技术研究院有限公司，并与中科奥倍签订
相关《合资协议》。公司通过设立研发机构(控股子公司)，加快引进
高层次人才，从事研发“超声波制浆”技术运用于竹、木为原料的竹
木浆生产，并进一步拓展超声波技术其它应用范围，实现以技术为核
心的产业融合，实施创新发展。本次投资主要情况如下：
    1、设立福建省青山超声波技术研究院有限公司的基本情况：
    (1)公司名称：福建省青山超声波技术研究院有限公司(最终名称
以工商核准登记为准，以下简称“合资公司”)
    (2)注册资本：人民币 1,000 万元(壹仟万元整)
    (3)注册地址：福建三明市沙县金古工业园北区中节能海西(三明)
节能环保产业园
    (4)经营范围：超声波制浆技术产业化研究和发展；涉及超声波
利用的工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；技术
推广、技术服务。合资公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须
经批准的项目，应当依法经过批准。最终的经营范围以工商核准登记
为准。
    2、投资方案
    (1)出资额及股权比例：青山纸业出资人民币 700 万元，占出资
比例 70%；中科奥倍出资人民币 300 万元，占出资比例 30%。
    (2)出资形式及资金来源：双方投资款均为自有资金，以现金方

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式出资。
     本次投资设立控股子公司经董事会审议通过后实施，授权公司经
营班子办理工商登记等相关手续。
     表决结果：赞成票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次设立研究
院具体情况及相关《合资协议》主要内容详见 2017 年 2 月 23 日公司
分别在指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于
投资设立福建省青山超声波技术研究院有限公司的公告》
     二、审议通过《关于实施年产 3 万吨超声波竹木制浆中试生产线
的议案》
     为加快促进超声波制浆专利技术成果转化，实现超声波制浆技术
产业化的目标，同意公司投资 5,528.38 万元(建设投资)先期建设年
产 3 万吨超声波竹木制浆中试生产线。有关情况如下：
     1、项目概况
     (1)建设地点：福建省沙县青州。
     (2)建设规模及产品方案：年产 3 万吨超声波浆，产品方案为各
类木浆、竹浆。
     (3)建设工期：项目建设期为 9 个月（其中超声波制浆工段计划
于 2017 年上半年完工）。
     (4)项目总投资及资金筹措
     项目总投资主要为建设投资。建设投资 5,528.38 万元，其 中 ：
超声波制浆工段建设投资 2,580 万元，非标设备预计投资 2,400 万元，
实际以有资质中介评估并经福建省国资备案确认的估值为准，建筑及
安装投资 180 万；备料工段、洗筛浓缩工段的设备投资 1,710 万元、
建筑及安装投资 859 万元；工程建设其它费用投资 238.98 万元；基
本预备费 140.4 万元。建设资金主要由企业自筹解决。
     (5)主要建设内容：包括备料工段、超声波制浆工段、洗筛浓缩
工段、废水处理。
     表决结果：赞成票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资建设
中试生产线项目具体情况详见 2017 年 2 月 23 日公司分别在指定信息
披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于实施年产 3 万吨
超声波竹木制浆中试生产线的公告》。

     特此公告

                                     福建省青山纸业股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇一七年二月二十一日

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