证券代码：600103         证券简称：青山纸业        公告编号：临 2017-014


                   福建省青山纸业股份有限公司
                     八届五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

     福建省青山纸业股份有限公司八届五次董事会会议于 2017 年 3
月 13 日以书面形式发出通知，2017 年 3 月 17 日以通讯方式召开，
本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以通
讯方式审议并表决通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》。决议如下：
     经公司核算，截至 2016 年 9 月 30 日，公司已使用自筹资金预先
投 入 募 集资 金投资 项 目 （以 下简称 “ 募 投项 目”） 共 计 人民 币
3,480.20 万元，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以
自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《专项
审核报告》 闽华兴所(2017)审核字 D-002 号）。为降低公司财务费用，
提高资金使用效率，推进募投项目的顺利进行，同意公司使用募集资
金置换预先已投入的自筹资金，置换金额为人民币 3,480.20 万元。
     作为公司 2015 年非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有
限公司对公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项进
行了核查，并出具了《核查意见》，认为：公司本次以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其非公开发行股票预
案披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次以募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金具体内容详见公司于 2017 年 3
月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站
（http:// www.sse.com.cn ）刊登的《福建省青山纸业股份有限公
司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

     特此公告

                                       福建省青山纸业股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二〇一七年三月十七日