证券代码：600103         证券简称：青山纸业        公告编号：临 2017-038




                   福建省青山纸业股份有限公司
                     八届八次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


     福建省青山纸业股份有限公司八届八次董事会会议于 2017 年 6
月 19 日以书面形式发出通知，2017 年 6 月 23 日以通讯方式召开，
本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以通
讯方式审议并表决通过了《关于向国家开发银行福建省分行申请流动
资金借款提供公司持有控股子公司漳州水仙药业股份有限公司股权
质押议案》。决议如下：
     同意以公司持有的漳州水仙药业股份有限公司 70%股权作为质押
物，向国家开发银行福建省分行申请总额不超过 1.2 亿流动资金借
款，期限 1 年。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告


                                       福建省青山纸业股份有限公司
                                              董   事 会
                                         二〇一七年六月二十三日