证券代码：600103         证券简称：青山纸业        公告编号：临 2017-039




                   福建省青山纸业股份有限公司
                     八届八次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整
性承担个别及连带责任。


     福建省青山纸业股份有限公司八届八次监事会会议于 2017 年 6
月 19 日以书面形式发出通知，2017 年 6 月 23 日以通讯方式召开，
本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，以通
讯方式审议并表决通过了《关于向国家开发银行福建省分行申请流动
资金借款提供公司持有控股子公司漳州水仙药业股份有限公司股权
质押议案》。决议如下：
     公司监事会认为，公司本次以持有的控股子公司漳州水仙药业股
份有限公司 70%股权作为质押物，向国家开发银行福建省分行申请总
额不超过 1.2 亿流动资金借款，期限 1 年。前述借款抵押事项能保证
其经营发展的资金需求，贷款的风险可控，符合公司发展战略，不存
在损害公司及公司股东利益的情况。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告


                                       福建省青山纸业股份有限公司
                                               监 事 会
                                          二〇一七年六月二十三日