证券代码：600103        证券简称：青山纸业   公告编号：临 2017-056



                   福建省青山纸业股份有限公司
                    八届十一次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建省青山纸业股份有限公司八届十一次董事会会议于 2017 年
8 月 3 日以书面形式发出通知，2017 年 8 月 8 日上午以通讯方式召开，
本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主
持，以通讯表决方式审议通过了以下议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限
公司拟用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    同意公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司根据其
现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务的正
常运营，并确保正常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行
委托理财，以提高资金使用效率。具体为：
    1、投资理财产品品种
    银行理财产品，发行主体需为国有或者大型股份制上市商业银
行，投资品种为低风险、流动性强的银行保本型理财产品。
    2、投资额度
    在投资期内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币
3,000 万元。
    3、投资期限
    自深圳市恒宝通光电子股份有限公司股东大会批准之日起一年。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本次控股子公司购买
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保本型理财产品事项具体内容及公司独立董事意见详见2017年8月9
日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上
刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司拟用闲置自有
资金购买理财产品的公告》及《福建省青山纸业股份有限公司独立董
事关于八届十一次董事会相关事项的独立意见》。
    二、审议通过了《关于全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司
下属惠州市闽环纸品有限公司股份制改制的议案》
    为进一步规范和改善全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司
下属惠州市闽环纸品有限公司（公司二级控股子公司，以下简称“惠
州闽环”）治理结构,提高市场竞争能力,满足其未来发展的需要，同
意惠州闽环改制设立股份有限公司，惠州闽环本次改制方案主要内容
如下：
    1、改制后企业组织形式
    惠州闽环按照经审计的账面净资产（扣除 2016 年度利润分配）
折合股份公司股份，将有限公司整体变更为股份公司。改制完成后，
企业的组织形式为股份有限公司。
    2、改制后的股权结构
    本次改制拟以惠州闽环截至 2016 年 12 月 31 日经审计并扣除
2016 年度利润分配后的净资产 12,468.83 万元中的 7,000 万元折为
股份公司股本 7,000 万股，每股面值 1 元，折合股本后的净资产余额
5,468.83 万元转为资本公积。改制过程中，各发起人拟按原出资比
例认购股份公司股份，改制后公司股权结构如下：
                             拟出资额 拟认购股数     拟持股
         股东名称                                             拟出资方式
                             （万元）   （万股）      比例

深圳市龙岗闽环实业有限公司    6,650      6,650         95%    净资产折股

 沙县青晨贸易有限公司          350           350       5%     净资产折股

            总计              7,000      7,000        100%



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    3、资产和债权债务处理
    股份制改制后，公司拟更名为惠州市闽环纸品股份有限公司（以
工商行政管理部门核定为准），性质为非上市股份有限公司，注册资
本为 7,000 万元，经营范围及股权结构等保持不变；股份公司设立后，
将承继原有限责任公司的资产与负债，以延续的主体继续存在。
    4、职工安置方案
    本次改制过程主要是通过股份制改造，将有限公司整体变更为股
份有限公司，完善法人治理结构，不涉及业务调整、人员裁减等事项，
不存在对职工重新安置的情况。股份制改制完成后，公司员工实行全
员聘任制,原有限公司的人员将依照国家政策及劳动法规自动转由股
份公司聘任。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次全资子公司
股份制改制即惠州闽环改制方案及对上市公司的影响、独立董事意
见、监事会意见等具体情况详见 2017 年 8 月 9 日公司在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《福建省青山
纸业股份有限公司关于全资子公司下属惠州市闽环纸品有限公司拟
改制设立股份有限公司的公告》及《福建省青山纸业股份有限公司独
立董事关于八届十一次董事会相关事项的独立意见》。


    特此公告


                                    福建省青山纸业股份有限公司
                                               董 事 会
                                           二〇一七年八月八日




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