证券代码：600103        证券简称：青山纸业    公告编号：临 2017-057
                   福建省青山纸业股份有限公司
                     八届十一次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整
性承担个别及连带责任。

     福建省青山纸业股份有限公司八届十一次监事会会议于 2017 年
8 月 3 日以书面形式发出通知，2017 年 8 月 8 日上午以通讯方式召开，
本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生
主持，以通讯表决的方式审议通过了以下议案，决议如下：
     一、审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限
公司拟用闲置自有资金购买理财产品的议案》
     同意公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司在确保
正常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，以提
高资金使用效率。投资理财产品品种为银行保本型理财产品，投资额
度不超过人民币 3,000 万元，投资期限为自深圳市恒宝通光电子股份
有限公司股东大会审议通过之日起一年。
     监事会认为：本次子公司投资保本型理财产品，风险较低，所使
用资金为自有闲置资金，金额在授权额度之内，并将按决策、执行、
监督职能相分离原则规范履行审批流程和决策机制，风险可控。理财
事项有利于提高资金收益，不存在损害上市公司股东利益的行为。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司
下属惠州市闽环纸品有限公司股份制改制的议案》
     为进一步规范和改善全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司
下属惠州市闽环纸品有限公司（公司二级控股子公司，以下简称“惠
州闽环”）治理结构,提高市场竞争能力,满足其未来发展的需要，同
意惠州闽环改制设立股份有限公司。
     监事会认为：
     1、公司二级控股子公司惠州闽环改制设立股份有限公司，符合
企业的发展目标及上市公司长期发展战略，有利于惠州闽环完善法人
治理结构，有利于企业经营发展管理水平的提升。
     2、惠州闽环改制方案相关事项已经资质机构完成了清产核资和
财务审计、资产评估、并聘请了财务顾问和法律机构出具报告，相关
国资审批程序完整，符合法律、法规及公司章程规定。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告

                                      福建省青山纸业股份有限公司
                                              监 事 会
                                          二〇一七年八月八日